Ramón Fonseca: ‘Nunca hemos sido demandados’

La Prensa, de Panamá.-

La dirección de las oficinas de Mossack Fonseca & Co. –ubicadas en el corazón financiero de la ciudad de Panamá– aparece en miles y miles de sociedades, en las que, además, figuran los nombres de empleados que trabajan para la firma como dignatarios de esas corporaciones, registradas en más de una docena de jurisdicciones alrededor del mundo, incluida, Panamá. [Seguir leyendo]

Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore

Por Martha M. Hamilton, del ICIJ (*).-
Traducción ABC Color, de Paraguay
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Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban que la firma con base en Panamá había creado 123 compañías en Nevada que habían sido utilizadas por un asociado del ex presidente de Argentina para robar millones de dólares de contratos gubernamentales. Una orden exigía que Mossack Fonseca entregara detalles sobre todo el dinero que había viajado a través de las compañías de Nevada. [Seguir leyendo]

Cómo OAS contrabandeó dólares al Perú

Por Gustavo Gorriti y Romina Mella.-

Entre las firmas de abogados especializadas en crear empresas de gaveta u offshores en Panamá, Mossack Fonseca es probablemente la más grande en el país y una de las mayores del mundo, con centenares de funcionarios o asociados repartidos en cuarenta países. [Seguir leyendo]

Web por: Frederick Corazao