Detenciones y confesiones

Por Leslie Moreno (*).-

Un mes antes de que estallara el escándalo mundial de los Panama Papers, Mossack Fonseca debió darse cuenta de que algo iba mal.

El juez Sergio Moro, quien lidera las investigaciones de Lava Jato en Brasil, dio la orden de detención contra cuatro funcionarios de Mossack Fonseca en dicho país. En la cabeza del organigrama estaba la funcionaria María Mercedes Riaño, quien logró salir de Brasil a tiempo y regresar a Panamá en donde la firma respondía a las órdenes de captura diciendo que todo era un error que ellos estaban dispuestos a aclarar. Por varios meses parecía que Riaño estaba segura. [Seguir leyendo]

La conexión de Mossack Fonseca con la operación Lava Jato

Por Eliana Morales Gil/ La Prensa, de Panamá.-.-

La trama de la operación Lava Jato –un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero que investigan las autoridades federales brasileñas– estremeció ayer a la firma de abogados Mossack Fonseca, cuyos socios fundadores, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, ahora están en la mira de la justicia local por supuestas anomalías en sus operaciones offshore en Brasil. [Seguir leyendo]

La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht

Por Redacción de La Prensa de Panamá.-

Las autoridades federales de la Confederación Suiza llevan una investigación paralela a la que involucra a los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares -que dio como resultado la incautación de 22 millones de dólares-. El Ministerio Público de ese país le ha dado el número SV.15.0775-LEN.

Este expediente revela cómo el uso de sociedades anónimas incorporadas en varias jurisdicciones offshores, incluyendo Panamá, y el uso del sistema bancario de nuestro país -entre otros- habrían facilitado operaciones financieras investigadas en Brasil, por lavado de dinero, en la operación Lava Jato. [Seguir leyendo]

Delación sinfónica

Por Gustavo Gorriti.-(*)

El acuerdo de Odebrecht es quizá el mayor evento de confesión en casos de corrupción criminal La épica campaña anticorrupción de Lava Jato inicia un desenlace inédito y a la vez peculiar en el que las capitulaciones se convierten en parte de la campaña y amplían enormemente su resonancia a la par que sus peligros. Después de un año y medio de brillantes acciones fiscales y judiciales -que mantuvieron la iniciativa y la sorpresa frente a las grandes corporaciones acusadas, pese a que estas desplegaron sus mayores esfuerzos y muy considerables recursos en defenderse-, todas las grandes empreiteiras capitularon. [Seguir leyendo]

Suiza y las coimas de Odebrecht

Por Rolando Rodríguez B . y Victoria Isabel Cardiel C. / La Prensa, de Panamá.- (*)

El mismo día en el que representantes del Grupo Odebrecht firmaban el acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que la empresa reconoce el pago de más de 700 millones de dólares en coimas en una docena de países –incluido Panamá–, Suiza igualmente dio a conocer documentos que fueron usados como base para multar con 200 millones de dólares a la empresa. [Seguir leyendo]

La mitad de las coimas fueron para dos sociedades creadas en Belice

Por Rolando Rodríguez B. y Luis Burón-­Barahona/ La Prensa, de Panamá.- (*)

Un delator ha señalado ayer a uno de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli como la persona que recibió unos 6 millones de dólares de los 59 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado a funcionarios panameños. [Seguir leyendo]

Delator de Odebrecht señala a hijos del expresidente panameño Martinelli

Por Rolando Rodríguez B ./ La Prensa, de Panamá.- (*)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó esta semana sobre el pago de coimas por parte de Odebrecht a “dos parientes cercanos” de una alta autoridad gubernamental en Panamá, a cambio de contratos de proyectos de infraestructura pública. [Seguir leyendo]

Lava Jato se investiga en Estados Unidos

Por Rolando Rodríguez B ./ La Prensa, de Panamá.-

Finalmente, el escándalo estalló. Constructora Norberto Odebrecht, S.A., sí pagó coimas por sus proyectos en Panamá, los cuales suman miles de millones de dólares. Y no solo pagó sobornos en Panamá y Brasil. El esquema de corrupción alcanzó, al menos, a una decena más de países en todo el mundo.

Lejos estaba Odebrecht Panamá de ser la excepción en ese esquema de corrupción tal y como querían hacer ver los gobiernos que contrataron sus servicios. [Seguir leyendo]

Odebrecht pagó $59 millones en coimas en Panamá

Por Rolando Rodríguez B.- (*)

Un acuerdo global mediante el cual la empresa brasileña Norberto Odebrecht acordó el pago de más de 2 mil millones de dólares en multas a Estados unidos, Brasil y Suiza puso en evidencia el pago masivo de coimas a funcionarios extranjeros de al menos 12 países, entre los que figura Panamá como el destinatario de unos 59 millones de dólares en coimas. [Seguir leyendo]

Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore

Por Martha M. Hamilton, del ICIJ (*).-
Traducción ABC Color, de Paraguay
English version
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban que la firma con base en Panamá había creado 123 compañías en Nevada que habían sido utilizadas por un asociado del ex presidente de Argentina para robar millones de dólares de contratos gubernamentales. Una orden exigía que Mossack Fonseca entregara detalles sobre todo el dinero que había viajado a través de las compañías de Nevada. [Seguir leyendo]

Web por: Frederick Corazao