Delatores debían confirmar coimas

Por Juan Manuel Díaz y Olmedo Rodríguez, de La Prensa, de Panamá.-(*)

Los ciudadanos no pudieron conocer ayer las declaraciones de testigos que han aportado información al expediente relacionado con el pago de sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios y particulares panameños, debido a que la audiencia de homologación de los acuerdos con la constructora brasileña fue suspendida por "problemas técnicos". [Seguir leyendo]

Así perdió el juego Odebrecht

Rolando Rodríguez B./ La Prensa, de Panamá.-(*)

¿Cuánto dinero pagó Odebrecht en sobornos? ¿Quién manejaba el departamento de coimas? ¿De dónde salía el dinero para pagar a políticos corruptos? ¿Por qué Odebrecht tenía que tener un departamento de coimas? [Seguir leyendo]

Las planillas de sobornos en Panamá

Rolando Rodríguez B./ La Prensa, de Panamá.-(*)

Uno de sus mejores negocios en Panamá, Odebrecht lo obtuvo del gobierno de Martín Torrijos: la concesión de la autopista Madden-Colón, por la que el Estado debe pagar a esta empresa el denominado “peaje sombra” para cubrir el déficit operacional de esta obra, además de la cuota que debe aportar cada usuario de la vía. [Seguir leyendo]

Columna de Reporteros

La Sombra en el Poder

Cuando lograban longevidad en sus tiranías, los dictadores latinoamericanos de antaño tenían garantizado el ingreso a la literatura. Los dictadores contrainsurgentes de la última parte del siglo pasado, en cambio, pasaron a tener garantizado el ingreso a la cárcel. [Seguir leyendo]

Por IDL-Reporteros.-

El levantamiento del secreto de las delaciones de João Santana y Mónica Moura ha revelado secretos de corrupción de alto nivel (y decenas de millones de dólares empleados delictivamente) en Venezuela, Panamá, El Salvador, República Dominicana y el Perú, entre otras naciones latinoamericanas. Y además reveló cómo, gracias a Odebrecht, la corrupción se enlazó de un país a otros. [Seguir leyendo]

Odebrecht donó a campaña de Arias 16 millones de dólares

Rolando Rodríguez B./ La Prensa, de Panamá.-

Publicación conjunta con IDL-Reporteros.

Hasta hace poco, los ladrones multimillonarios llevaban gran ventaja a los investigadores anti-corrupción. No solo por su capacidad de “romper manos” con el poderoso jiu-jitsu de la codicia sino, sobre todo, por la tecnología. Capas tras capas de compañías offshore en el mundo entero podían ocultar eficazmente al dueño real de los botines, permitiéndole a la vez un fácil acceso a ellos. [Seguir leyendo]

Delaciones reveladas

Por IDL-Reporteros.-

Las delaciones de João Santana y de su esposa y colaboradora, Mónica Moura, permanecieron secretas durante varios meses. Hasta hoy. El magistrado Edson Fachín, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, levantó hoy día el secreto (“sigilo”) de sumario y casi de inmediato las revelaciones confesionales del notorio estratega y marquetero electoral repercutieron en varias capitales latinoamericanas. [Seguir leyendo]

Detenciones y confesiones

Por Leslie Moreno (*).-

Un mes antes de que estallara el escándalo mundial de los Panama Papers, Mossack Fonseca debió darse cuenta de que algo iba mal.

El juez Sergio Moro, quien lidera las investigaciones de Lava Jato en Brasil, dio la orden de detención contra cuatro funcionarios de Mossack Fonseca en dicho país. En la cabeza del organigrama estaba la funcionaria María Mercedes Riaño, quien logró salir de Brasil a tiempo y regresar a Panamá en donde la firma respondía a las órdenes de captura diciendo que todo era un error que ellos estaban dispuestos a aclarar. Por varios meses parecía que Riaño estaba segura. [Seguir leyendo]

La conexión de Mossack Fonseca con la operación Lava Jato

Por Eliana Morales Gil/ La Prensa, de Panamá.-.-

La trama de la operación Lava Jato –un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero que investigan las autoridades federales brasileñas– estremeció ayer a la firma de abogados Mossack Fonseca, cuyos socios fundadores, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, ahora están en la mira de la justicia local por supuestas anomalías en sus operaciones offshore en Brasil. [Seguir leyendo]

La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht

Por Redacción de La Prensa de Panamá.-

Las autoridades federales de la Confederación Suiza llevan una investigación paralela a la que involucra a los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares -que dio como resultado la incautación de 22 millones de dólares-. El Ministerio Público de ese país le ha dado el número SV.15.0775-LEN.

Este expediente revela cómo el uso de sociedades anónimas incorporadas en varias jurisdicciones offshores, incluyendo Panamá, y el uso del sistema bancario de nuestro país -entre otros- habrían facilitado operaciones financieras investigadas en Brasil, por lavado de dinero, en la operación Lava Jato. [Seguir leyendo]

Web por: Frederick Corazao