Las offshore y el árbitro favorito de Odebrecht

Por Hernán P. Floríndez.-(*)

Al revisar los Panama Papers, la gran investigación global que dirigió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que participó IDL-R, esta publicación encontró documentación que evidencia la participación de Horacio Cánepa en otras dos offshores constituidas por la firma de abogados Mossack Fonseca. [Seguir leyendo]

Cómo circularon las coimas del soterramiento

Por Hugo Alconada Mon (*).-

La ruta de las coimas que pagó Odebrecht por el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento comienza a salir a la superficie: incluye desde cuentas en paraísos fiscales y sociedades offshore, a un e-mail encriptado con nombres en clave y que incluía un listado de montos y fechas de los sobornos, con un destino final: Montevideo, Uruguay, según surge de documentos todavía secretos de la investigación Lava Jato que obtuvo y verificó LA NACION. [Seguir leyendo]

La conexión uruguaya con el caso Acurio

Por Fabián Werner/Sudestada, de Uruguay (*).-

La red mundial del lavado de dinero tiene un nudo importante en Montevideo. Aquí se cruzan los dineros mal habidos de Argentina, Brasil, Perú y otros países de la región, que recurren a empresas de papel uruguayas para lavar su dinero en cuentas de otras guaridas fiscales. [Seguir leyendo]

Odebrecht financió la campaña de Chávez

Por Joseph Poliszuk y Ewald Scharfenberg / Armando.info, de Venezuela (*).-

Finalmente, el escándalo estalló. Constructora Norberto Odebrecht, S.A., sí pagó coimas por sus proyectos en Panamá, los cuales suman miles de millones de dólares. Y no solo pagó sobornos en Panamá y Brasil. El esquema de corrupción alcanzó, al menos, a una decena más de países en todo el mundo. [Seguir leyendo]

El Paraíso Fiscal del Caribe

Por Will Fitzgibbon y Emilia Díaz-Struck, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación .- (*)

Durante años, Neelie Kroes viajó por Europa como una de las funcionarias de alto rango del continente, advirtiendo a grandes corporaciones que no podían “huir” de las reglas de la Unión Europea. La política holandesa simpatizaba con los ciudadanos promedio que sentían que se les había endilgado la responsabilidad del pago de las cuentas mientras que “los infractores se alimentaban de las ganancias”. [Seguir leyendo]

Allanamiento a Mossack Fonseca Perú

Casi 10 cajas llenas de documentos fueron incautadas hoy de la casa de la representante de Mossack Fonseca en el Perú después de siete horas de allanamiento por parte de la Sunat. [Seguir leyendo]

Papeles incendiarios

Por Gustavo Gorriti.-

Los Panama Papers no solo cuentan secretos, miles de ellos, sino que también han empezado a escribir la historia. Por lo pronto, ya han provocado la caída de un jefe de gobierno: el primer ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson, por un patente conflicto de interés oculto en una offshore no declarada. Varios otros jefes de Estado, ministros y capitanes de empresa pasan ahora del malestar a la ansiedad, a las reuniones urgentes con sus encargados de relaciones públicas y a las todavía más premiosas con sus abogados. [Seguir leyendo]

Ramón Fonseca: ‘Nunca hemos sido demandados’

La Prensa, de Panamá.-

La dirección de las oficinas de Mossack Fonseca & Co. –ubicadas en el corazón financiero de la ciudad de Panamá– aparece en miles y miles de sociedades, en las que, además, figuran los nombres de empleados que trabajan para la firma como dignatarios de esas corporaciones, registradas en más de una docena de jurisdicciones alrededor del mundo, incluida, Panamá. [Seguir leyendo]

Los Panama Papers

En el mundo offshore la mejor fama es el anonimato y ninguna elocuencia resuena mejor que el silencio.

Mossack Fonseca, la corporación panameña especializada en crear, incorporar o asignar compañías offshore en múltiples jurisdicciones, practicó a conciencia la disciplina del perfil bajo. En un artículo publicado en 2012, The Economist la llamó “Mossack Fonseca, la de la boca cerrada”. [Seguir leyendo]

Web por: Frederick Corazao