Las offshore y el árbitro favorito de Odebrecht

Por Hernán P. Floríndez.-(*)

Al revisar los Panama Papers, la gran investigación global que dirigió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que participó IDL-R, esta publicación encontró documentación que evidencia la participación de Horacio Cánepa en otras dos offshores constituidas por la firma de abogados Mossack Fonseca. [Seguir leyendo]

Detenciones y confesiones

Por Leslie Moreno (*).-

Un mes antes de que estallara el escándalo mundial de los Panama Papers, Mossack Fonseca debió darse cuenta de que algo iba mal.

El juez Sergio Moro, quien lidera las investigaciones de Lava Jato en Brasil, dio la orden de detención contra cuatro funcionarios de Mossack Fonseca en dicho país. En la cabeza del organigrama estaba la funcionaria María Mercedes Riaño, quien logró salir de Brasil a tiempo y regresar a Panamá en donde la firma respondía a las órdenes de captura diciendo que todo era un error que ellos estaban dispuestos a aclarar. Por varios meses parecía que Riaño estaba segura. [Seguir leyendo]

La conexión de Mossack Fonseca con la operación Lava Jato

Por Eliana Morales Gil/ La Prensa, de Panamá.-.-

La trama de la operación Lava Jato –un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero que investigan las autoridades federales brasileñas– estremeció ayer a la firma de abogados Mossack Fonseca, cuyos socios fundadores, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, ahora están en la mira de la justicia local por supuestas anomalías en sus operaciones offshore en Brasil. [Seguir leyendo]

La operación secreta de la minera más infractora del Perú

Por Gabriel Arriarán/Convoca.pe (*).-

La empresa minera Volcan y sus accionistas aparecen vinculados por lo menos a nueve sociedades creadas por el bufete panameño Mossack Fonseca. Pero entre estas compañías constituidas en paraísos fiscales, sobresale el caso de una offshore que sirvió para triangular la compra de terrenos para el megapuerto de Chancay, donde están en juego más de dos mil 800 millones de dólares. Esta es la operación secreta de Volcan, la compañía con más infracciones ambientales en casi una década en Perú, que se hizo a espaldas de un pueblo de pescadores que se oponía al proyecto por temor a que se contamine su bahía. Las revelaciones transitan entre las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, la costa y los Andes peruanos. [Seguir leyendo]

Carta de Casapalca
y respuesta

El lunes 9 de mayo, IDL-Reporteros recibió una carta notarial firmada por César Rivera Burgos, gerente legal de la minera Casapalca. A continuación, publicamos la carta notarial completa. Y también la respuesta de Milagros Salazar, directora de Conovoca.pe. [Seguir leyendo]

Los clientes de Mossack Fonseca
en Perú


Por IDL-Reporteros y Convoca.-
Son casi 40 años de historias secretas contenidas en 11 millones y medio de documentos, historias con personajes de más de 200 países. Los Panama Papers hoy son tan conocidos en Perú como en Islandia. La migración de estas historias al ámbito público comenzó el último 3 abril en forma simultánea en los cinco continentes. Pero fue solo el inicio. El trabajo colaborativo de cerca de 400 periodistas de más de 70 países, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) que llegó a los documentos a través del diario alemán Süddeutsche Zeitung, aún está lejos de terminar. [Seguir leyendo]

La offshore del embajador

Por Ernesto Cabral y Luisa García .-

“Quiero que mi país tenga como presidente a una persona transparente”, aseguró Luis Raygada hace unas semanas, después de hacer públicos una serie de correos suyos con Verónika Mendoza, en los que coordinaba reuniones y actividades con el partido del expresidente Hugo Chávez. Sin embargo, olvidó hacer públicos otros correos en aras de la transparencia: los suyos con Mossack Fonseca. [Seguir leyendo]

Allanamiento a Mossack Fonseca Perú

Casi 10 cajas llenas de documentos fueron incautadas hoy de la casa de la representante de Mossack Fonseca en el Perú después de siete horas de allanamiento por parte de la Sunat. [Seguir leyendo]

Papeles incendiarios

Por Gustavo Gorriti.-

Los Panama Papers no solo cuentan secretos, miles de ellos, sino que también han empezado a escribir la historia. Por lo pronto, ya han provocado la caída de un jefe de gobierno: el primer ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson, por un patente conflicto de interés oculto en una offshore no declarada. Varios otros jefes de Estado, ministros y capitanes de empresa pasan ahora del malestar a la ansiedad, a las reuniones urgentes con sus encargados de relaciones públicas y a las todavía más premiosas con sus abogados. [Seguir leyendo]

Ramón Fonseca: ‘Nunca hemos sido demandados’

La Prensa, de Panamá.-

La dirección de las oficinas de Mossack Fonseca & Co. –ubicadas en el corazón financiero de la ciudad de Panamá– aparece en miles y miles de sociedades, en las que, además, figuran los nombres de empleados que trabajan para la firma como dignatarios de esas corporaciones, registradas en más de una docena de jurisdicciones alrededor del mundo, incluida, Panamá. [Seguir leyendo]

Web por: Frederick Corazao