La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht

Por Redacción de La Prensa de Panamá.-

Las autoridades federales de la Confederación Suiza llevan una investigación paralela a la que involucra a los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares -que dio como resultado la incautación de 22 millones de dólares-. El Ministerio Público de ese país le ha dado el número SV.15.0775-LEN.

Este expediente revela cómo el uso de sociedades anónimas incorporadas en varias jurisdicciones offshores, incluyendo Panamá, y el uso del sistema bancario de nuestro país -entre otros- habrían facilitado operaciones financieras investigadas en Brasil, por lavado de dinero, en la operación Lava Jato. [Seguir leyendo]

La mitad de las coimas fueron para dos sociedades creadas en Belice

Por Rolando Rodríguez B. y Luis Burón-­Barahona/ La Prensa, de Panamá.- (*)

Un delator ha señalado ayer a uno de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli como la persona que recibió unos 6 millones de dólares de los 59 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado a funcionarios panameños. [Seguir leyendo]

Delator de Odebrecht señala a hijos del expresidente panameño Martinelli

Por Rolando Rodríguez B ./ La Prensa, de Panamá.- (*)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó esta semana sobre el pago de coimas por parte de Odebrecht a “dos parientes cercanos” de una alta autoridad gubernamental en Panamá, a cambio de contratos de proyectos de infraestructura pública. [Seguir leyendo]

Web por: Frederick Corazao