Por IDL-Reporteros.-

El levantamiento del secreto de las delaciones de João Santana y Mónica Moura ha revelado secretos de corrupción de alto nivel (y decenas de millones de dólares empleados delictivamente) en Venezuela, Panamá, El Salvador, República Dominicana y el Perú, entre otras naciones latinoamericanas. Y además reveló cómo, gracias a Odebrecht, la corrupción se enlazó de un país a otros. [Seguir leyendo]

Investigación contra Arribas está a un paso de ser archivada

Por Hugo Alconada Mon, La Nación, Argentina.-(*)

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas , quedó ayer a un paso del sobreseimiento definitivo en la causa abierta para determinar si recibió cinco transferencias de un cuevero brasileño condenado en la causa Lava Jato. El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, desistió de la apelación contra el fallo que dispuso el sobreseimiento de Arribas, por lo que ahora el destino final de la causa dependerá del recurso que presentaría la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). [Seguir leyendo]

Juez exculpa a jefe de inteligencia argentino por caso Lava Jato

Por Hugo Alconada Mon, La Nación, Argentina.-(*)

Leonardo Meirelles, el "cuevero" o "doleiro" brasileño que emitió cinco transferencias a favor de Gustavo Arribas, estaba dispuesto a declarar ante la justicia argentina. Y a pesar del sobreseimiento del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, Meirelles aún espera que lo citen para contar su versión sobre las cinco transferencias que ordenó de Hong Kong a Suiza, según confirmó su abogado a LA NACION. [Seguir leyendo]

Arribas sólo admite una transferencia y la adjudica a la venta de un inmueble en Brasil

Por Hugo Alconada Mon / La Nación, de Argentina (*).-

Gustavo Arribas se encuentra en Brasil. Vivió allí durante casi una década y volvió a la Argentina para asumir al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero retornó al país vecino para pasar sus vacaciones junto a su familia, hasta el 23 de este mes. [Seguir leyendo]

Cómo OAS contrabandeó dólares al Perú

Por Gustavo Gorriti y Romina Mella.-

Entre las firmas de abogados especializadas en crear empresas de gaveta u offshores en Panamá, Mossack Fonseca es probablemente la más grande en el país y una de las mayores del mundo, con centenares de funcionarios o asociados repartidos en cuarenta países. [Seguir leyendo]

Testigo de cargo

Por Gustavo Gorriti y Romina Mella.-
Publicado conjuntamente con la revista Caretas.

Curitiba, Estado de Paraná.- En el barrio de Santa Cándida, alejado del centro de Curitiba, se alza el edificio de la Policía Federal. Más robusto que alto, ahí se encuentra literalmente encerrada buena parte de la historia reciente (la económica en especial) del país y ahí también toman forma las acciones y decisiones que abrirán una u otra puerta del futuro brasileño y quizá latinoamericano. [Seguir leyendo]

Web por: Frederick Corazao