Allanamientos, detenciones y fuga

Por IDL-Reporteros.-

Dos días después de la confesión de Luiz Eduardo Soares en Curitiba, Brasil, actuaron en Lima los fiscales. En un operativo simultáneo que empezó temprano en la mañana, varios equipos de fiscales y policías se distribuyeron en siete direcciones dentro de la ciudad. [Seguir leyendo]

Confesiones que fulminan

Por IDL-Reporteros.-

IDL-Reporteros ha logrado obtener testimonios de enorme importancia sobre el caso de lavado de dinero en los aportes a la campaña de Fuerza Popular en 2011, que revelan además manejos ilegales de influencias y poder para conseguir – de acuerdo con la evidencia presentada– el encubrimiento y la impunidad. [Seguir leyendo]

Columna de Reporteros

¡Hablaste, te fregaste!

Habrá un nuevo fiscal de la Nación en poco más de un mes; a la vez, el caso Lava Jato entra en un punto crítico. [Seguir leyendo]

¡Hablaste, te fregaste!

Por Gustavo Gorriti (*).-

Hace pocas semanas, los fiscales relacionados con el caso Lava Jato expusieron sus avances ante el conjunto de fiscales supremos. Presidía el fiscal de la Nación saliente, Pablo Sánchez; al lado, quien pronto iba a ser electo como nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. [Seguir leyendo]

La conexión uruguaya con el caso Acurio

Por Fabián Werner/Sudestada, de Uruguay (*).-

La red mundial del lavado de dinero tiene un nudo importante en Montevideo. Aquí se cruzan los dineros mal habidos de Argentina, Brasil, Perú y otros países de la región, que recurren a empresas de papel uruguayas para lavar su dinero en cuentas de otras guaridas fiscales. [Seguir leyendo]

Lavados que ensucian

Por Gustavo Gorriti (*).-

Voy a escribir esta semana sobre lavado de dinero aunque no sobre el caso que se imaginan, pese a lo importante que es. [Seguir leyendo]

Lava Dólar

Por Romina Mella y Gustavo Gorriti.-
Publicado conjuntamente con la revista Caretas.

El 17 de julio pasado, IDL-R
recibió una tarjeta de Odebrecht –que también llegó, según parece, a varias otras redacciones–. La tarjeta era original, inteligente, bien diseñada. La parte superior se abría verticalmente por la mitad y a todo lo ancho, como si las paredes se hicieran puertas y metáforas de un acceso sin límites. Adentro, el mensaje proclamaba lo adelantado por el símbolo: “Odebrecht puertas abiertas”. Por si no bastara lo anterior, la tarjeta/portal venía acompañada de una llave, cadenita incluida, que en realidad era un USB, cuya forma sugería información ubérrima con solo conectarlo. [Seguir leyendo]

Web por: Frederick Corazao