Prófugos en Perú, acusados en Panamá
Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona han sido acusados de blanqueo de capitales en Panamá por la trama del caso ...
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Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, ...
Una investigación global del ICIJ en alianza con BuzzFeed News, en la que participó IDL-Reporteros junto con más de 400 ...
Un juicio en Utah, Estados Unidos, reveló que líderes de la Iglesia de Cristo de los Últimos Días conspiraron con ...
Dos días después de la confesión de Luiz Eduardo Soares en Curitiba, Brasil, actuaron en Lima los fiscales. en un ...
IDL-Reporteros ha logrado obtener testimonios de enorme importancia sobre el caso de lavado de dinero en los aportes a la ...
Habrá un nuevo fiscal de la Nación en poco más de un mes; a la vez, el caso Lava Jato ...
La red mundial del lavado de dinero tiene un nudo importante en Montevideo. Aquí se cruzan los dineros mal habidos ...
Voy a escribir esta semana sobre lavado de dinero aunque no sobre el caso que se imaginan, pese a lo ...
El 17 de julio pasado, IDL-R recibió una tarjeta de Odebrecht –que también llegó, según parece, a varias otras redacciones–. ...