Hervé Falciani

De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario estuvieron colocados en cuentas de la banca privada de HSBC en Suiza. Así lo revela la Lista Falciani, que abrió un canal a la institución financiera y la expuso a investigaciones en varios países. El Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional, a cargo de Marco Torres y Alejandro Andrade, hicieron los depósitos en el cuestionado banco.
Corrupción

Corrupción chavista

La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. El Gobierno nacional depositó entre 2006 y 2007 –al menos– más ...

por Joseph Poliszuk (Armando Info, de Venezuela) y Emilia Díaz-Struck (ICIJ)
9 febrero 2015
Una voluminosa información robada por un empleado del anco HSBC, deja al descubierto secretos celosamente guardados: cómo esta entidad financiera aprovechaba las estrictas normas de confidencialidad de la banca Suiza, para ofrecer a sus clientes estrategias bursátiles que han sido usadas para esconder fortunas mal habidas y evadir impuestos.
Corrupción

Cuentas tóxicas

Las transacciones secretas de la oficina en Suiza del banco HSBC ponen en aprietos a un buen número de millonarios ...

por Armando.info, Diario Clarín, CONNECTAS, IDL-Reporteros y Semanario Universidad
8 febrero 2015