La filtración de una filtración

3 marzo, 2015

Por Connectas.- (*) En las salas de redacción es común una adaptación al refrán que dice que el que guarda manjares, guarda pesares. El ajuste en el mundo periodístico reza que el que guarda primicias, guarda amarguras. Esta puede ser la lectura de algunos colegas tienen con lo sucedido en Colombia tras la publicación de casi la totalidad de los nombres de la llamada Lista Falciani por el portal Primera Página, cuando se conocía que CONNECTAS ha venido investigando dicho material sin que a ese momento hubiera expuesto a ninguno de los colombianos con cuentas en el banco HSBC de Suiza en lo que hoy se conoce a nivel global como el escandalo de los Swiss Leaks.[Seguir leyendo]

Dos escándalos se encuentran

19 febrero, 2015

Por Luisa García y Gerardo Cárdenas.- Los remezones por el caso de los Swiss Leaks continúan con un impacto de réplica sísmica, sin dar señales de disminuir. Ayer, las autoridades suizas allanaron la sede del HSBC en Ginebra, tras comunicar el inicio de una investigación penal contra el banco por lavado agravado de dinero. La incursión fue dirigida por los fiscales Olivier Jornot e Yves Bertossa, acompañados no solo por fiscales y policías sino también por analistas financieros.[Seguir leyendo]

Una nueva investigación al HSBC

17 febrero, 2015

De acuerdo a reportes, fiscales federales están considerando abrir una nueva investigación criminal sobre el gigante bancario global HSBC, luego de que miles de archivos publicados esta semana revelaran que la sucursal suiza de la compañía aparentemente ha ayudado a individuos y empresas a nivel mundial a esconder su dinero de las autoridades fiscales.[Seguir leyendo]

Impacto en Iberoamérica

12 febrero, 2015

Por CiperChile.- (*)

Una investigación de más de 140 periodistas en todo el mundo, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en Inglés), desenterró cuentas bancarias ocultas en la sucursal suiza del banco HSBC de criminales, traficantes, evasores de impuestos, políticos y celebridades de todo el mundo, además de inversores comunes. [Seguir leyendo]

Swissleaks: La investigación

11 febrero, 2015

Para los miembros peruanos del ICIJ,(el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), el inicio de nuestra participación en el caso Swissleaks, empezó hacia fines de julio y comienzos de agosto.[Seguir leyendo]

Cuentas y cuentos suizos

Por Romina Mella y Gustavo Gorriti.-

Entre las casi 130 cuentas de clientes peruanos del HSBC en Suiza que recibió IDL-Reporteros, había varios nombres conocidos, fundamentalmente de empresarios.

Pero un nombre resaltó de inmediato: Javier Pérez de Cuéllar. ¿Qué hacía ahí el ex secretario general de las Naciones Unidas, ex primer ministro y, antes, candidato presidencial? A lo largo de una carrera de varias decenas de años, Pérez de Cuéllar desarrolló una reputación de diplomático eminente, pero nunca como empresario.[Seguir leyendo]

Guía para perplejos

Es difícil no sentirse abrumado por la avalancha informativa desatada por la publicación de los Swissleaks desde el domingo 8 en cerca de 50 países a la vez. Como se dice en otra nota, quizá no debería llamarlas las filtraciones suizas (Swissleaks) sino las inundaciones suizas (Swissfloods).[Seguir leyendo]

Sobornos de $182 millones en Nigeria

10 febrero, 2015

Por Will Fitzgibbon (ICIJ).-

Un abogado británico posibilitó sobornos a través de cuentas suizas secretas de HSBC a su nombre y a los nombres de familiares; revelaciones podrían poner bajo presión al gobierno nigeriano.[Seguir leyendo]

Las verdaderas “amas de casa”

Por Will Fitzgibon y Martha M. Hamilton (ICIJ).-

Era un día más en la vida de una ama de casa.
Hanne Tox, una mujer danesa que por entonces tenía 57 años, visitó el HSBC Private Bank de Suiza en el 2005 para discutir sobre su cuenta.

Parecía algo complicado. Un empleado del banco escribió: “Dueña de cuenta vive en Dinamarca, i.e. es crítico ya que es un acto criminal tener una cuenta en el extranjero sin declarar… el problema podría ser resuelto por… alternativas tales como crear una compañía off-shore”.[Seguir leyendo]

Servicio para mercaderes de armas

Por Will Fitzgibbon y Martha M. Hamilton.- (Traducción: ABC Color)

Era una escena de increíble carnicería.

En julio de 2003, un grupo rebelde recientemente rearmado, Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia, resumió su asedio de dos meses a la capital Monrovia, peleando para quitarle el control del país al presidente Charles Taylor. Niños-soldados pelearon en ambos bandos, en un área repleta de civiles.[Seguir leyendo]
Siguientes artículos

Web por: Frederick Corazao