Los pagos oscuros

28 abril, 2016

Nota de IDL-R del 8 de enero de 2017

Por Romina Mella y Gustavo Gorriti.-

Publicación conjunta con la revista Caretas.

Hasta hace poco, los ladrones multimillonarios llevaban gran ventaja a los investigadores anti-corrupción. No solo por su capacidad de “romper manos” con el poderoso jiu-jitsu de la codicia sino, sobre todo, por la tecnología. Capas tras capas de compañías offshore en el mundo entero podían ocultar eficazmente al dueño real de los botines, permitiéndole a la vez un fácil acceso a ellos.[Seguir leyendo]

Las offshore de Odebrecht y sus operadores

6 abril, 2016

Por Romina Mella.-

En el curso las investigaciones del caso Lava Jato en Brasil, la Policía Federal y los procuradores del equipo de Fuerza de Tarea han probado que Odebrecht montó un sofisticado sistema internacional de lavado de dinero que le permitió sobornar clandestinamente durante años a políticos y funcionarios públicos de Brasil y de otros países de Latinoamérica.Un mecanismo complejo que comprendió varios niveles de lavado para ocultar el rastro del dinero, en el que intervinieron ejecutivos de la compañía, traficantes de divisas (doleiros), operadores financieros y testaferros.[Seguir leyendo]

Panama Papers, el desembalse

4 abril, 2016

Por Gustavo Gorriti .-(*)

En el complejo mundo offshore, lo único más importante que la eficiencia es el secreto. En los últimos años, sin embargo, varias investigaciones periodísticas y fiscales, que surgieron a partir de importantes filtraciones informativas, han erosionado la confianza en ese mecanismo de ocultamiento de fortunas.[Seguir leyendo]

Negocios secretos

Por Luisa García Tellez y Joseph Poliszuk.-
(IDL-Reporteros / Armando Info)

Al ex banquero Francisco Pardo Mesones se lo recuerda por haberse atrincherado –con colchón y todo– en su despacho del desaparecido Banco Mercantil. “No se negocia con la estatización”, declaró en 1987, en su protesta y contra el decreto que había promulgado el presidente Alan García para estatizar la banca. ¿Quién diría que el mismo que hace casi 30 años quebraba lanzas y tendía colchones por la propiedad privada en el Perú, está ahora detrás de un entramado de empresas que permitieron a la Cuba de Fidel Castro proveer los pasaportes de la Venezuela de Hugo Chávez?[Seguir leyendo]

Web por: Frederick Corazao