12 mayo, 2017

Por IDL-Reporteros.-

El levantamiento del secreto de las delaciones de João Santana y Mónica Moura ha revelado secretos de corrupción de alto nivel (y decenas de millones de dólares empleados delictivamente) en Venezuela, Panamá, El Salvador, República Dominicana y el Perú, entre otras naciones latinoamericanas. Y además reveló cómo, gracias a Odebrecht, la corrupción se enlazó de un país a otros.[Seguir leyendo]

Odebrecht donó a campaña de Arias 16 millones de dólares

Rolando Rodríguez B./ La Prensa, de Panamá.-

Publicación conjunta con IDL-Reporteros.

Hasta hace poco, los ladrones multimillonarios llevaban gran ventaja a los investigadores anti-corrupción. No solo por su capacidad de “romper manos” con el poderoso jiu-jitsu de la codicia sino, sobre todo, por la tecnología. Capas tras capas de compañías offshore en el mundo entero podían ocultar eficazmente al dueño real de los botines, permitiéndole a la vez un fácil acceso a ellos.[Seguir leyendo]

Los sobornos de Odebrecht pasaron por las manos de Maduro

Por Joseph Poliszuk, de Armando.Info, Venezuela.-

Como si se tratara de una novela por entregas, la trama de corrupción más grande que haya salido de Brasil involucra a un alto funcionario venezolano, y se trata nada más y nada menos que del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Pero la Fiscalía calla. Aunque distanciada del gobierno, Luisa Ortega Díaz ignoró el tema, a pesar de que sus homólogos ya le habían notificado sobre el caso.[Seguir leyendo]

Un testigo clave del Lava Jato contradijo a Arribas

11 mayo, 2017

Por Hugo Alconada Mon, La Nación, Argentina.-(*)

El operador brasileño Leonardo Meirelles declaró hoy ante la Justicia argentina que transfirió cerca de US$ 850.000 a favor del actual jefe de la inteligencia argentina,Gustavo Arribas , y afirmó que esos giros correspondieron al pago de "coimas" provenientes de las constructoras Odebrecht u OAS, según confirmaron a La Nación el abogado del propio Meirelles y dos fuentes argentinas que participaron de la videoconferencia.[Seguir leyendo]

Un ex ejecutivo de Odebrecht admitió el pago de sobornos por gasoductos en la Argentina

24 abril, 2017

Por Hugo Alconada Mon, La Nación, Argentina.-(*)

Un ex alto ejecutivo de la firma Odebrecht reveló en Brasil nuevos datos sobre las coimas pagadas en la Argentina durante la última década. Y, otra vez, el Ministerio de Planificación Federal que lideraba Julio De Vido, quedó bajo la lupa del Lava Jato, por lo que, en Buenos Aires, podría resultar una derivación del "caso Skanska".[Seguir leyendo]

Juez exculpa a jefe de inteligencia argentino por caso Lava Jato

1 abril, 2017

Por Hugo Alconada Mon, La Nación, Argentina.-(*)

Leonardo Meirelles, el "cuevero" o "doleiro" brasileño que emitió cinco transferencias a favor de Gustavo Arribas, estaba dispuesto a declarar ante la justicia argentina. Y a pesar del sobreseimiento del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, Meirelles aún espera que lo citen para contar su versión sobre las cinco transferencias que ordenó de Hong Kong a Suiza, según confirmó su abogado a LA NACION.[Seguir leyendo]

El venezolano que recibió dinero de Odebrecht

27 febrero, 2017

Por Joseph Poliszuk de Armando.info, Venezuela.-

La Autoridad Única del sur de los estados Monagas y Anzoátegui reconoce que recibió varias transferencias de la constructora brasileña, pero dice que por haber hecho un libro. Lo suyo, de cualquier modo, es una nota al pie de página en la lista de pagos sin factura que los brasileños mandaron. ¿Dónde están los peces gordos? En la República Bolivariana de Venezuela, el silencio también es un mensaje.[Seguir leyendo]

La negra historia de Odebrecht en México

15 febrero, 2017

Por Raúl Olmos y Daniel Lizárraga.-

Mucho antes de que en diciembre de 2016 en una corte de Nueva York se supiera que Odebrecht había pagado millonarios sobornos a funcionarios mexicanos, ya se habían detectado un cúmulo de irregularidades en la relación de la constructora brasileña con PEMEX, como sobrecostos, incumplimientos en contratos, asignaciones directas y, sobre todo, pagos ilegales.[Seguir leyendo]

Suiza congela cuentas a hermanos Martinelli

8 febrero, 2017

Por Rolando Rodríguez/ La Prensa, de Panamá (*).-

Los fiscales sospechan –de acuerdo con las pruebas obtenidas de transacciones bancarias recabadas desde hace cerca de un año– que el dinero fue pagado por órdenes de Odebrecht en calidad de sobornos.[Seguir leyendo]

La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht

7 febrero, 2017

Por Redacción de La Prensa de Panamá.-

Las autoridades federales de la Confederación Suiza llevan una investigación paralela a la que involucra a los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares -que dio como resultado la incautación de 22 millones de dólares-. El Ministerio Público de ese país le ha dado el número SV.15.0775-LEN.

Este expediente revela cómo el uso de sociedades anónimas incorporadas en varias jurisdicciones offshores, incluyendo Panamá, y el uso del sistema bancario de nuestro país -entre otros- habrían facilitado operaciones financieras investigadas en Brasil, por lavado de dinero, en la operación Lava Jato.[Seguir leyendo]

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Web por: Frederick Corazao