Panama Papers en Perú y Venezuela

Negocios secretos

Las triangulaciones de un ex banquero peruano con La Habana y el gobierno chavista en Caracas.

Foto
(Fotocomposición: Caretas, Venezolana de Televisión)

Por Luisa García Tellez y Joseph Poliszuk (*).-

(IDL-Reporteros / Armando Info)

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Al ex banquero Francisco Pardo Mesones se lo recuerda por haberse atrincherado –con colchón y todo– en su despacho del desaparecido Banco Mercantil. “No se negocia con la estatización”, declaró en 1987, en su protesta y contra el decreto que había promulgado el presidente Alan García para estatizar la banca. ¿Quién diría que el mismo que hace casi 30 años quebraba lanzas y tendía colchones por la propiedad privada en el Perú, está ahora detrás de un entramado de empresas que permitieron a la Cuba de Fidel Castro proveer los pasaportes de la Venezuela de Hugo Chávez?

Francisco Javier Pardo Mesones, o “Pancho”, como también lo llaman, presidió en los años 80 la Asociación de Bancos de Perú y en la década siguiente estuvo en el Congreso de la República primero como parlamentario del partido del ex secretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, y luego al otro lado del hemiciclo, en las filas de Alberto Fujimori.

Bisnieto del primer presidente civil de ese país, su nombre figura entre los miembros honorarios de una élite que desde hace 160 años se reúne en el Club Nacional del centro de Lima.

Durante 15 años Pancho Pardo estuvo alejado de las estridencias de la vida pública, pero, como aquella vez que se atrincheró en su oficina para que no lo expropiaran, vuelve ahora a la primera plana.

Los documentos guardados –y ahora filtrados– en el bufete de Panamá Mossack Fonseca señalan a Pardo Mesones como el verdadero beneficiario de Billingsley Global Corp y otras empresas offshore, que sirvieron de vehículo para que La Habana revendiera a Caracas la tecnología de los pasaportes bolivarianos, es decir, venezolanos.

El gobierno de Chávez comenzó a renovar su sistema de identificación a finales de 2005. Para ello eligió a Cuba como el lugar con la tecnología idónea, y a su firma Albet Ingeniería y Sistemas, que el régimen de los Castro diseñó exclusivamente para esta tarea. Sin embargo, la tecnología tenía muy poco de cubana, pues Albet se dedicó a subcontratar empresas extranjeras para que hicieran el trabajo acordado con Venezuela.

Una de las firmas subcontratadas fue la compañía alemana Bundesdruckerei International Services, cuya matriz es la encargada de la fabricación de los documentos de identificación alemanes y de la cuota alemana de euros, y que en 2009 volvió a ser una empresa estatal después de 9 de años de pertenecer al ámbito privado.

Sede de Bundesdruckerei en Berlín. (Foto: Wikimedia)

Sede de Bundesdruckerei en Berlín. (Foto: Wikimedia)

 

Buena parte de las láminas de policarbonato y el resto de los accesorios de los documentos de identidad venezolanos en realidad salieron de Alemania, de la empresa Bundesdruckerei International Services.

Pero la empresa alemana prefería, en este caso, hacer negocio a través de intermediarios. “La razón fundamental del por qué BUNDES DRUCKEREI [sic] no quiere venderle directamente a Cuba y Venezuela, es justo por el tema reputacional. Están nerviosos que la competencia de ellos haga propaganda adversa por el tema de ventas a gobiernos totalitarios”.

Eso advirtió en una correspondencia interna del 26 de noviembre de 2007, el abogado Ramsés Owens, para entonces uno de los más altos ejecutivos del bufete Mossack Fonseca. “Menos mal que para nosotros en Panamá no hay nada que nos inhiba”, remataba en el mismo correo.

Billingsley Global Corp

El gobierno de Chávez se había propuesto encontrar a alguno de los gigantes de la tecnología que calzaran a la medida, para fabricar primero los nuevos pasaportes y luego las llamadas cédulas electrónicas que vienen anunciando desde entonces. Las empresas de Estados Unidos quedaron descartadas de entrada y los chinos prefirieron pasar de largo ante la intermediación cubana. Fue así como Pardo Mesones terminó organizando en Caracas una triangulación de transferencias y contratos a través de paraísos fiscales.

Pardo Mesones llegó a Caracas el 26 de julio de 2006, a las 2:49 pm, en un vuelo de Copa Airlines. Así quedó asentado en el registro migratorio venezolano –del mismo Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) con el que hacía negocios–. En ese viaje, el banquero coincidió en Venezuela con el alemán Joerg Baumgartl (cuyo equivalente germano es “Jörg”, no obstante adoptaremos la traducción al español, por ser la que está presente en los documentos de Mossack Fonseca), quien se mantenía al frente de la Bundesdrukerei International Services (BIS).

(Foto: Saime)

(Foto: Saime)

 

Pardo Mesones y Joerg Baumgartl fueron aliados desde el inicio en esta oportunidad de negocio con el dinero venezolano. Mientras Baumgartl era cabeza de la BIS, coordinaba, a su vez, la intermediación de una sociedad offshore entre Albet y la compañía alemana (ver poderes otorgados). Intermediación que dejaría jugosas ganancias.

“Francisco Pardo Mesones es el cliente final de Mónica [De Icaza, representante de Mossack Fonseca en Perú]. Para todos los efectos debe ser visto por nosotros como el beneficial owner de esta compañía, aunque sepamos que está también detrás el Sr. JOERG BAUMGARTL, Managing Director de BUNDES DRUCKEREI de Berlín, Alemania, escribió Ramsés Owens en un correo de 12 de abril de 2007, dirigido a su colega Néstor Broce. El mismo Baumgartl que, bajo declaración jurada del tres de abril de 2014, negó haber tenido vínculos personales con Billingsley Global Corp.    

Miguel Arbulú Alva, suegro de Joerg Baumgartl, fue miembro del directorio y apoderado de una empresa fundada por Pardo Mesones —y otros socios— en 1978. Se trata de la firma de asesoramiento empresarial Exxed. De hecho Exxed, representada por Arbulú Alva, se convirtió en el agente representante de la Bundesdruckerei International Services en Perú en 2006, y lo fue hasta el 2009.

Miguel Arbulú.

Miguel Arbulú Alva.

 

El negocio de Billingsley Global Corp se cuadró entre Lima y Ciudad de Panamá, en las oficinas de Mossack Fonseca, cuyo staff diseñó una estructura financiera que facilitó la triangulación. Dos semanas antes de viajar a Caracas, Pardo Mesones había escogido el nombre de la empresa offshore en una terna de firmas recién registradas en Panamá y listas para ser usadas llave en mano. “El cliente desea adquirir la sociedad BILLINGSLEY GLOBAL CORP”, escribió el 11 de julio de 2006 la representante del bufete en Lima, Monica De Ycaza, a sus compañeros de la sede principal.

En Panamá terminaron de acomodar el trámite e incluso abrieron cuentas bancarias a nombre de Billingsley Global Corp, por ejemplo, en el Credicorp Bank, el banco engreído de Mossack Fonseca.

Para ese proceso, el de adquirir una representación con fachada respetable, Pardo Mesones proporcionó una de las mejores cartas de presentación: una firmada por Pedro Pablo Kuczysnki, entonces primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo y en estos días candidato a la presidencia de Perú.

“Me es grato presentar al señor Francisco Pardo Mesones, quien es un viejo conocido mío, hombre honorable y conocido en el Perú”, escribió Kuczysnki en la misiva, sellada en junio del año 2006 con membrete de la Presidencia del Consejo de Ministros peruano.

(Foto: Andina)

Pedro Pablo Kuczysnki. (Foto: Andina)

 

Ahora en campaña, PPK sostiene que lo de la carta fue un mero formalismo. Pardo y Kuczysnki fueron condiscípulos en las aulas del colegio Markham de Lima. Pero no hay vínculos cercanos, afirma el candidato presidencial: “Ahora lo veo esporádicamente”, dice. “He firmado muchas cartas de ese tipo; en muchos casos me han solicitado cartas de presentación para profesionales peruanos lo que hice con el mayor gusto”.

¿Cómo fue la operación diseñada por Pardo y Baumgartl? Se trataba de ocultar la participación de Bundesdruckerei mediante la intermediación de una offshore de fachada, la Billingsley Global Corp, ganando los dos una considerable cantidad de dinero por ese servicio también de fachada.

Existen borradores de contratos intercambiados, vía mail, entre Pardo y Baumgartl en los que se dibuja claramente el patrón de negocio. Mientras que Venezuela pagaba 64 millones de dólares a Billingsley por 8 millones de tarjetas de policarbonato, Billingsley solo planeaba transferir 40 millones a la BIS, la verdadera productora del material.

Pero, en el diseño de la transferencia del dinero de Cuba a Alemania, no fue fácil encontrar bancos internacionales que aceptaran como garantías las cartas de crédito del Banco Financiero Internacional de Cuba, sobre el que pesa el bloqueo económico que el gobierno de Estados Unidos aún impone sobre toda la economía cubana.

Owens y el resto del equipo de Mossack Fonseca tocaron las puertas del BBVA de Panamá, del Berenberg Bank (Alemania) y del Dresdner Bank AG (Alemania). Incluso apelaron al Republic Bank Limited de Trinidad y Tobago que –según sus propias palabras– ha sabido aprovechar el embargo a Cuba para pagar sus facturas de contado a cambio de inéditas comisiones  de entre 10% y 20%.

“Básicamente, el gobierno de CUBA es cliente de este banco”, cuenta en una serie de correos que exploraban por dónde meter el dinero. “Como fuere, se trata de un banco que lidia con CUBA, y puede tener ideas y soluciones para nuestro amigo PARDO MESONES :) ”.

Hay documentos que indican cómo viajaron –a diferentes destinos– las máquinas y las facturas. Un documento muestra el viaje directo de la mercancía de Alemania a Venezuela. El 8 de febrero de 2011, con las firmas de los tres entes estatales, Saime, Albet y la Bundesdruckerei, se oficializa un Acta de recepción “final” de 4 impresoras para las cédulas de identificación electrónicas, por un valor cercano al millón de euros.

Acta de recepción final por parte del Gobierno venezolano de cuatro impresoras.

Acta de recepción final de cuatro impresoras por parte del Gobierno venezolano.

 

Las facturas, en cambio, llegaron a Panamá, a las oficinas de Mossack Fonseca. En el documento solo falta la firma de Billingsley, por lo que desde la oficina del estudio en Panamá se envió este documento a la oficina de Perú.

El hecho es que hasta ahora los venezolanos no tienen cédulas electrónicas. Una promesa incumplida que data del 2007.

El velo de silencio

Los pasaportes venezolanos se expidieron de esa forma bajo la sombra de un absoluto hermetismo. La negociación –hasta ahora guardada en secreto– establece cláusulas expresas de confidencialidad, y no en uno ni en dos, sino en todos los contratos. Incluso en las siguientes fases, como se lee en el “Contrato I10-084-000/2010 para la ampliación del sistema de personalización de pasaportes y cédulas electrónicas para la República Bolivariana de Venezuela”.

Cuba, además, se reservó el acceso al software a través de Albet Ingeniería y Sistemas. “Albet adquirirá un derecho de uso perpetuo, no exclusivo e intransferible a través del software entregado junto con el sistema”, establece el documento.

Ya lo había advertido el ingeniero en computación Anthony Daquin que –tras denunciar el caso– pasó de ser asesor del Ministerio de Interior y Justicia a asilado en Estados Unidos. “Los cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad”, declaró a El Nacional, en un reportaje que por primera vez dio noticias sobre la mano de Cuba en el sistema de identificación venezolano.

“Los originales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento del software y permiten introducirle cambios) de las aplicaciones informáticas desarrolladas serán conservadas por la parte cubana mientras permanezca vigente el período de soporte técnico”, dijo entonces, y hoy agrega desde Estados Unidos que nada ha cambiado: “Esta gente tiene la capacidad de hacer un pasaporte venezolano en Cuba y a la vez sembrar esos datos en el sistema”.

Fue en las oficinas de Mossack Fonseca donde se cuidaron de mantener en secreto los detalles de esta sinuosa operación. Allí quedó hasta el curriculum de Pardo Mesones, en cuyas líneas destaca que ya en los años 70 no era ajeno a Venezuela, donde inició una carrera en el mercado de los seguros al frente de la Asociación de Aseguradores de Venezuela, La Unión Compañía de Seguros y la oficina local de la American International Underwriters.

Pese a toda la evidencia documentaria –o quizá por desconocer la gigantesca dimensión de las filtraciones que desnudaron los secretos de Mossack Fonseca– Pardo Mesones negó rotundamente su participación en esta historia. “No sé de qué me habla”, respondió esta semana vía telefónica.

Pardo Mesones dijo además no saber quién es Joerg Baumgartl; y mucho menos qué es Billingsley. “Si se meten conmigo, entonces van a tener problemas. Conmigo ni se metan”, advirtió el banquero, asiduo visitante de Panamá, cuyos viajes mencionados en las comunicaciones internas de Mossack Fonseca, se corroboran totalmente con la información de su récord migratorio.

Pardo Mesones, de paso, respondió a IDL-R y Armando Info desde el mismo número que brindó como dato de contacto al estudio panameño.

Tapadera

Mesurado y cauteloso, cuando abrió la compañía pidió que no le enviaran los documentos a Lima. En los registros de Mossack Fonseca aparecen certificados de acciones a su nombre como también la solicitud de “acciones al portador”, una figura legal que en Panamá permite guardar el anonimato bajo un título que garantiza la propiedad a cualquiera que lo tenga en sus manos. Algo así como un cheque de viajero…

Certificado de acciones de Billingsley Global Corp.

Certificado de acciones de Billingsley Global Corp.

 

Billingsley fue una suerte de fantasma, del que solo se podía intuir algunas luces cuando alguien debía firmar en su nombre: en el año 2008 registró poderes especiales para Pardo Mesones y sus socios de la Bundesdruckerei, los alemanes Joerg Baumgatl y Joachim Gerhard Kammerer.

Dos años después Mossack Fonseca puso un candado adicional de reserva cuando colocó a un abogado al frente de la empresa: se trata de Ricardo Icaza Huertas, cuyo nombre destaca en el Registro Público de Panamá a cargo de más de 230 compañías. A la vez, el dueño ficticio garantizó al dueño real mediante un fideicomiso de las acciones, ahora a nombre de Icaza, a favor de Pardo Mesones.

No solo candados. Para que la empresa no pareciera una vulgar compañía de maletín, Mossack Fonseca puso a Billingsley una operadora a cargo del número telefónico +511 965-2631 como parte de otro de sus productos: el servicio de “oficina virtual”, cuya tarifa es de 45 dólares por cada uno de los correos o llamadas telefónicas atendidas.

Good morning, Billingsley Global Corporation, what can I do for you?”, decía la grabadora. El resto le tocaba a una operadora bilingüe a la que dejaron por escrito el nombre de Francisco Pardo Mesones debajo de un ítem dedicado a precisar los “Detalles del propietario efectivo (Dueño verdadero)”.

Si eso no bastaba, Billingsley también se presentó en la Web, a través del servicio de publicidad de Google Adds, cuya factura quedó registrada con el código GG11/PA/00867988/00002157 a nombre de Francis Pérez, otra de las funcionarias de Mossack Fonseca que aun antes de este caso ya había sido mencionada en otros países, por figurar en la junta directiva de empresas como Helvetic Services Group y Cifart, investigadas por escándalos de corrupción en Argentina y Paraguay, respectivamente.

El socio alemán

(Foto: RENIEC)

Joerg Baumgatl. (Foto: RENIEC)

 

Buena parte del dinero finalmente llegó a Europa, pero en tandas. Si bien hay poderes y facturas que involucran a la Bundesdrukerei en todo este entramado, su director, Joerg Baumgartl, siempre se cuidó de no aparecer en público. Pero agazapado enel Caribe, su nombre quedó registrado junto al de Francisco Pardo Mesones ya no en la Billingsley Global Corp de Panamá sino en una Billingsley Global Investments Corp de las Islas Vírgenes Británicas.

El peruano y el alemán que coincidieron en Caracas en julio de 2006 quedaron unidos un año después –el 13 de junio de 2007– en una sociedad en la que ambos dieron como domicilio la misma dirección del distrito La Molina de Lima, en la Calle La Vuelta 145 de la Rinconada Alta, donde vive Pardo Mesones.

TRES offshores

La offshore Billingsley Global Corp otorgó poderes a Joerg Baumgartl para contratar con Venezuela y Cuba en su nombre. De otro lado, Axford Investments INC le otorgó al ciudadano alemán un poder amplio y general para actuar en representación suya.

 

En su edición del 20 de febrero de 2014, el semanario Der Spiegel de Hamburgo advirtió que la misma Bundesdrukerei que fabrica los pasaportes alemanes y buena parte de los billetes de la zona euro era parte del desvío de comisiones por parte de Baumgartl. Ese día se hizo público por primera vez el nombre de Billingsley.

Pero no solo se habló de Billingsley sino de otras dos offshore panameñas: Selbor y Sotelco. Según el testimonio de un ex broker de la Bundesdruckerei en Venezuela, estas habrían sido creadas a pedido de Baumgartl. Lo cierto es que en las comunicaciones de Mossack Fonseca figura una factura de Sotelco de más de medio millóns de euros, por servicios de “data capturing” brindados a Billingsley Global Corp.

Documento que sella a Francisco Pardo Mesones y Joerg Baumgartl como directores de Billingsley Global Investments Corp.

Documento que sella a Francisco Pardo Mesones y Joerg Baumgartl como directores de Billingsley Global Investments Corp.

 

Baumgartl llevó a juicio a Der Spiegel ante la Corte de Colonia especializada en asuntos de prensa, la misma que le dio luz verde al semanario para seguir escribiendo del tema.

Si bien el nombre de Pardo Mesones no salió a relucir en aquella primera publicación de Der Spiegel, las alarmas en Perú se prendieron rápido. En menos de un mes, el peruano estaba en Panamá haciendo control de daños. “Es por una publicación que salió en el diario [sic] Der Spiegel de Alemania sobre BILLINGSLEY”, confirmó la representante de Mossack Fonseca en Lima, Mónica De Icaza, en un correo en el que anunciaba el viaje de su cliente.

La medida de control de daños fue revocar los poderes emitidos a los representantes de Bundesdruckerei. “De acuerdo a su solicitud, adjunto encontrará borradores de las Actas de revocatoria de los Poderes emitido a favor del Sr. Joerg Baumgartl; así como borrador de Poder Especial emitido a favor del Sr. Joachim Gerhard Kammerer, todas con fecha retroactivas”. Así que, por lo menos en el papel, la historia nunca hubiera ocurrido si no se hubiera roto la represa que guardaba los millones de secretos de Mossack Fonseca.

Lo último que se sabe de los socios es que, como se ha informado, Pardo Mesones no solo sostiene no saber nada sino advierte que no se metan con él. En cuanto a Baumgartl, el pasado sábado 25 de marzo, Der Spiegel detalló cómo fueron desviados fondos desde Billingsley Global Corp hacia una cuenta bancaria, en el Credit Agricole (Ginebra), de la también offshore Emperor Ltd., en las islas Turks & Caicos, en la cual Baumgartl tenía la potestad de retirar dinero, según muestra el semanario, y desde la que se envió dinero al exclusivo colegio de Bavaria, donde estudian sus hijas.

Este reportaje fue realizado en una alianza investigativa con el medio venezolano Armando Info.

*IDL-R y Armando Info buscaron los comentarios de Joerg Baumgartl, Miguel Arbulú Alva y Mónica De Ycaza en reiteradas oportunidades, pero no obtuvieron respuesta hasta el cierre de esta edición. También contactaron a la oficina de Mossack Fonseca en Panamá, sin obtener respuesta.

*IDL-R agradece la colaboración de la revista alemana Der Spiegel en el proceso investigativo.

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Publicado el Domingo 03 de abril, 2016 a las 12:59 | RSS 2.0.
Última actualización el Lunes 25 de abril, 2016 a las 13:08

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5 comentarios

  1. […] para que el reo de Barbadillo cumpla su condena en domicilio; así como su aparición tangencial en un informe de IDL-Reporteros sobre los vínculos del banquero Francisco Pardo Mesones con off shores…, aparecido a partir de la filtración de los Panamá […]

  2. leoncio dice:

    ¿Cual serìa el presunto delito que habria cometido Pardo Mesones? No veo claro que sea evasion de impuestos en agravio del Estado peruano, dado que “el servicio” lo realizo en papeles la empresa off shore, radicada en Panama.

  3. Gustavo Quiroz dice:

    Excelente reportaje, claro, entretenido, muy revelador. No todos los análisis publicados por IDL Reporteros tiene esta calidad. Felicitaciones.

  4. ALlgho dice:

    Muy bien por los nombres de personas, pero igual que “el resto” Uds. no “nunca escribirán sobre los bancos” que aparecen en el caso…

  5. Kike La Hoz dice:

    No sorprende la reacción de Pardo Mesones, aunque revela un poder aún más oscuro detrás al atreverse a advertir que no se metan con él. Lo sorprendente es que la justicia peruana no sea más diligente. En este caso puntual se tiene algún avance? Están esperando que Pardo Mesones fugue?

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Web por: Frederick Corazao

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