Reproducción de reportaje de El País, de España

Lava Jato Perú

Los sobornos de Odebrecht en Perú, al descubierto

Un informe confidencial de la policía, revelado por El País, analiza el rastro de 13 millones que la constructora pagó en Andorra a altos funcionarios públicos.

Foto
Sede de la constructora Odebrecht en Lima (Perú) en febrero de 2016. (Foto: Janine Costa/Reuters)

Por José María Irujo y Joaquín Gil, de El País, de España.-
Ver nota original aquí.

Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que ha protagonizado el mayor escándalo de sobornos de América, pagó 15 millones de dólares (12,7 de euros) en comisiones a empresarios y altos funcionarios peruanos a través de ocho cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA). La revelación forma parte de un informe confidencial de la Policía del Principado al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de un documento fechado el pasado ocho de mayo, que rastrea las transacciones de la firma brasileña en este banco de Andorra entre 2008 y 2015, y que fue encargado por la juez instructora del caso BPA, Canòlic Mingorance.

El texto, de 12 páginas, desgrana la ruta del dinero que diseñó la mayor contratista de Latinoamérica para agasajar a trabajadores públicos vinculados a la concesión de obras en Perú. La constructora pagó a estos funcionarios a través de cuentas en la BPA abiertas a nombre de sociedades panameñas. Y, después, ideó un sistema que permitió a los sobornados recuperar el dinero mediante una telaraña de testaferros y bancos en EE. UU., China, Alemania, Bahamas o Suiza.

 

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. (Fuente: El País)

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. (Fuente: El País)

 

“En todos los casos, las estructuras de las cuentas tienen en común que están destinadas a ocultar el verdadero beneficiario. El motivo del uso de testaferros y sociedades offshore es evidente: evitar conocer quién paga y quién recibe”, señala el informe de las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado enero regía el secreto bancario.

Lo que sigue es el detalle de los presuntos sobornos que Odebrecht pagó a través de Andorra a cargos públicos, empresarios y altos funcionarios de Perú.

 

Ammarin Investment

Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de PetroPerú y exasociado de Alan García. (Foto: El Comercio)

Miguel Atala Herrera, exvicepresidente de PetroPerú y exasociado de Alan García. (Foto: El Comercio)

 

Tras esta sociedad, se encuentra una cuenta en la BPA controlada por el exvicepresidente de la compañía estatal Petróleos del Perú Miguel Atala Herrera. Odebrecht ingresó a este exdirectivo nombrado durante el mandato del expresidente Alan García (2006-2011) un total de 1,3 millones de dólares (1,1 de euros). La cifra supone más de un tercio de lo conocido hasta el momento.

La petrolera firmó cinco meses después de la salida de la empresa de Atala Herrera un acuerdo con la filial de Odebrecht Braskem para estudiar la ejecución de una planta petroquímica de 3.000 millones de dólares (2.538 de euros).

 

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. (Fuente: El País)

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. (Fuente: El País)

 

Relton Holding SA

 

El beneficiario de la cuenta asociada a esta empresa es –según la policía- Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).

 

Gabriel Prado Ramos,  exdirector de Seguridad Ciudadana de la Munincipalidad de Lima y exresponsable Emape (Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima). (Foto: Andina)

Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de la Munincipalidad de Lima y exresponsable Emape (Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima). (Foto: Andina)

 

Prado Ramos se presentó ante la BPA como un “consultor de empresas e inversor con intención de ingresar inicialmente un millón de dólares”. La firma de Odebrecht Aeon Group gestionó la apertura de su depósito en agosto de 2013. Su cuenta solo recibió 3.048 euros en enero de 2015. Un dato que sorprende a los investigadores. “Por motivos desconocidos, la cuenta no llegó a materializar ningún ingreso importante”, precisa el informe.

La policía andorrana explica así el interés de la constructora por agasajar a este funcionario: “Prado Ramos tuvo un importante nexo con la adjudicación de obra pública debido a su labor como responsable principal de Emape, la empresa de Lima encargada de las obras en las vías de tráfico y accesos a la capital”.

 

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. (Fuente: El País)

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. (Fuente: El País)

 

Maxcrane Finance SA

 

El abogado y exdiputado del Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC) Jorge Horacio Canepa Torre está detrás de una cuenta en la BPA abierta a nombre de esta sociedad en enero de 2013. Odebrecht transfirió a este letrado un total de 1,4 millones de dólares (1,2 de euros). La cifra supone más del triple de la cantidad conocida hasta el momento.

 

El abogado Horacio Cánepa Torre. (Foto: Horaciocanepaabogados.com)

El abogado Horacio Cánepa Torre. (Foto: Horaciocanepaabogados.com)

 

Canepa Torre se identificó ante la BPA con un pasaporte italiano (tiene doble nacionalidad). Justificó la apertura de su cuenta para cobrar supuestos trabajos de consultoría y explicó que “tenía un contrato de asesoramiento con Aeon Group [firma de Odebrecht]”. Después, añadió que planeaba ingresar en la entidad un millón de dólares.

El letrado sacó de su cuenta de la BPA un total de 332.000 dólares (280.950 euros) a través de seis transferencias a bancos extranjeros entre 2014 y 2015. Los fondos de Canepa Torre viajaron desde el Principado a depósitos en Nueva York y Hong Kong de Bank of America y HSBC.

“Los pagos recibidos por el señor Canepa de Odebrecht estarían dirigidos a adquirir influencia política”, señala la Policía de Andorra.

 

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú.  (Fuente: El País)

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. (Fuente: El País)

 

La conexión de Canepa Torre con Odebrecht se remonta a su etapa como árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Entonces, este abogado emitió entre 2009 y 2015 un total de 16 decisiones favorables a la contratista en litigios contra el Estado peruano. Los contenciosos permitieron al gigante brasileño de la construcción ganar más de 254 millones de dólares (215 de euros) entre 2001 y 2016, según el portal de periodismo de investigación Idl-reporteros.

 

Randalee Investments SA

 

Es la sociedad conectada a una cuenta en la BPA a nombre de Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, “una de las mayores adjudicatarias” de Perú, según la Policía.

 

Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult. (Foto: ViviendayConstrucción.com)

Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult. (Foto: ConstrucciónyVivienda.com)

 

El depósito en la BPA se abrió en mayo de 2010 y, junto al patriarca de la empresa, figura como beneficiario su hijo Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. A través de dos sociedades, Odebrecht ingresó en la cuenta de esta familia 2,6 millones de dólares (2,2 de euros).

El presidente de Alpha Consult justificó ante la BPA el depósito como un instrumento para facturar a Odebrecht servicios de consultoría. Las pesquisas, sin embargo, enmarcan la cuenta de los Peñaranda en una mecánica propia del cobro de sobornos. “Alpha Consult es una de las mayores adjudicatarias de licitaciones por asesoramiento de obra pública y, por tanto, un gran factor de influencia sobre el poder político para conseguir la construcción y rehabilitación de infraestructuras”.

 

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. (Fuente: El País)

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú. (Fuente: El País)

 

Como el resto de los presuntamente agasajados por Odebrecht, los Peñaranda sacaron pronto el dinero de la BPA. Se sirvieron para ello de una madeja de sociedades y bancos. Así, enviaron 2,4 millones de dólares (2 millones de euros) desde el Principado a entidades de EE. UU., Bahamas y Alemania. Además del patriarca, el dinero de Andorra llegó a una de las hijas (21.550 dólares, 18.233 euros) y un yerno (48.450 dólares, es decir 40.994 euros) del presidente de Alpha Consult. Los movimientos revelan que el clan transfirió 53.407 dólares (45.188 euros) a una compañía de agua mineral de Islandia a través de un banco en este país.

 

Mordidas en la carretera Interoceánica

 

El exdirector del Ositram, un organismo público dedicado a coordinar infraestructuras de transporte, figura como titular de una cuenta en la BPA abierta en octubre de 2008. Zevallos Ugarte, que gestionó en Perú la carretera Interoceánica –una obra ejecutada por Odebrecht de más de 1.400 millones de dólares (1.184 de euros)- recibió en su depósito del Principado 780.000 dólares (660.000 euros) de dos firmas vinculadas a la constructora brasileña.

Pese a los intentos de Zevallos Ugarte de presentarse como un empresario más ante la BPA, la entidad andorrana advirtió inmediatamente el carácter público de su cliente. “Ocupó varios cargos en la República de Perú: asesor del Ministerio de Pesca (2002), viceministro de Interior (2005), viceministro de agricultura (2006),…”, señala un expediente interno de este banco de Andorra.

El informe de la Policía del Principado señala además que Zevallos Ugarte fue contratado por la firma Rodwick para identificar y adquirir propiedades en España. Y añade que el exdirector del Ositram participó en una “operación de compensación” con otro cliente de la BPA. “Este cliente, al que no identifican, sería el director de Grupo Z inmobiliaria de Perú, que ocupó cargos políticos en este país. Se indica que el cliente es una persona respetable en Perú”, recoge el informe.

Juan Carlos Zevallos, exdirector de Ositran, se encuentra en prisión preventiva desde marzo del presente año. (Foto: Perú21)

Juan Carlos Zevallos, exdirector de Ositran, se encuentra en prisión preventiva desde marzo del presente año. (Foto: Perú21)

La Policía de Andorra resume así el interés de Odebrecht por premiar a Zevallos Ugarte: “Los ingresos que ha recibido de Klienfeld y Julson estarían vinculados con sobornos y malversación de dinero público sobre la licitación de obra pública en infraestructuras de la República de Perú, concretamente sobre la carretera Interoceánica Sur”, señalan los investigadores, que también abren la puerta a que el excargo público cobrara comisiones por la línea del metro de Lima.

Odebrecht se sirvió de la BPA y del Meinl Bank de Antigua y Barbuda para abonar sobornos a altos funcionarios, presidentes y primeros ministros de una docena de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra. Las autoridades financieras de EE. UU. precipitaron en marzo de 2015 la intervención de la entidad andorrana. Denunciaron que bandas criminales recurrieron a sus depósitos para blanquear capitales aprovechando la opacidad del Principado.

El gigante brasileño de la construcción admitió ante la justicia de Estados Unidos que abonó sobornos a altos funcionarios y cargos públicos de Perú para adjudicarse infraestructuras. Sus prácticas corruptas se extendieron a los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011- 2016).

Humala se convirtió el pasado julio en el primer político en ingresar en prisión por su supuesta implicación en el escándalo. Junto a su esposa, Nadine Heredia, el expresidente peruano se enfrenta a la acusación de blanqueo.

 

Share via emailShare on Facebook+1Share on LinkedInShare on Twitter

Publicado el Sábado 30 de septiembre, 2017 a las 12:59 | RSS 2.0.
Última actualización el Viernes 13 de octubre, 2017 a las 15:32

Notas relacionadas

7 comentarios

  1. Jesus Gonza Tito dice:

    qUE TALES “JOYITAS ” ESTOS SINVERGUENZAS ,A DARLE DURO MIS ESTIMADOS DE IDL ,GRACIAS POR TENERNOS IMFORMADO ,GRACIAS.

  2. Rosa dice:

    Gracias al Senor Gorriti y sus periodistas .

  3. Manuel Reynoso dice:

    Muy buen aporte!!! Asi es como funcionan las grandes esferas de la corrupción. Todas y todos a la cárcel!!!

  4. Manuel Reynoso dice:

    Ahora la pregunta es, aunque quizá muy tardia ¿Y comoqué habrán funcionado estas y otras redes en los últimos 30 años?

  5. Héctor Manuel dice:

    Fiscal investiga a Alan García como presunto líder de una “organización criminal”

    Lavado de activos. Fiscalía considera que hay indicios de la existencia de una red delictiva que desde el año 1991 blanquea bienes y dinero provenientes de crímenes de corrupción de funcionarios, con un líder y tres niveles de testaferros.

    ¡¡¡UFFF!!!

    Ojala que la Fiscalia use a y coordinen este esfuerzo con la Interpol, que la investigacion comience desde 1978 y no 1991 y que personas expertas de peso y conducta intachable como Stefan Lenz, quien tiene muchisimo que aportar al respecto, participen activamente en las pesquisas.

    Aqui lo que se tiene que tener en cuenta es el nexo tan cercano que Alan Garcia todavia mantiene con la familia Odebrecht, desde el patriarca Norberto Odebrecht, pasando por Emilo Odebrecht hasta Marcelo Odebrecht. Añadiendo a ese vital pieza del rompecabezas el lazo de Alan Garcia con el resto de las empresas brasileñas y españolas, incluyendo bancos y entidades financieras relacionadoas al lavado de activos en España, razon por la cual Alan Garcia esta refugiado precisamente ahi bajo la proteccion de complices masones del mas alto nivel. Por ultimo, la red fiscal y judicial que ha protegido a Alan Garcia hasta hoy debe ser desmantelada y purgada del system de jusitica del Peru, en cuya fila estan Jose Pelaez Bardales, Javier Villa Stein, Enrique Mendoza, Walter Vasquez Bejarano, Hugo Molina, Cesar Vega Vega, Angel Romero Diaz y muchisimas perlas negras mas. Si eso no sucede y si no se recupera todo el dinero que esta organizacion -que Alan Garcia ha comandado por decadas- ha robado, el cancer de la mega-corrupcion estatal seguira vivo y contratacara, como ha pasado con el fujimontesinismo.

    http://larepublica.pe/politica/1106185-fiscal-investiga-a-alan-garcia-como-presunto-lider-de-una-organizacion-criminal

  6. Óscar dice:

    Jueza de Andorra es una valiosa aliada

    Operación Odebrecht. Canólic Mingorance llegó al Perú y se reunió con fiscales nacionales que investigan sobornos de Odebrecht en el país. Magistrada indaga en Andorra el sistema utilizado por la constructora para blanquear el dinero sucio.

    http://larepublica.pe/politica/1106560-jueza-de-andorra-una-valiosa-aliada

    Alan Garcia y su organizacion criminal, la cual incluye empresarios, jueces y fiscales, tiembla. No puede coimear a todo el mundo. Se endiosaron asi mismos y decidieron industralizar sus actos de corrupcion. Por eso luchaban tan desenfrenadamente por llegar al poder y entablaron sociedades con personajes de sus baja estatura como Lucho Castañeda Lossio. Hablando de empresarios corruptos, ¿cuando van a empezar los procesos de personajes como Jose Graña Miro Quesada de Graña y Montero y sus referentes de Cosapi, Ungaro & Ungaro, J. J. Camet (hoy JJC) y demas socios de Odebrecht y las otras compañias de construccion brasileñas. ¿Ya se mando la solicitud de extradicion de Alejandro Toledo y Elian Karp?

    Se tiene que relacionar al lavado de dinero y las actividades judiciales ilicitas del aprismo en favor del rubro de casinos y tragamonedas, como por ejemplo, el rastro que brinda el nexo entre los vocales apromasones Cesar Vega Vega y Angel Romero Diaz con el empresario el empresario judio Felix Rosenberg, quien a su vez tiene un lazo con Alejandro Toledo via un tal Morales Vega, miembro de Peru Posible y tambien muy cercano al APRA.

    Todavia hay mucho por destapar. Muchisimo. Y mucho dinero robado por recuperar. ¡Muchisisimo!

  7. El César☺ dice:

    El criterio que se puede deducir sobre las decisiones fiscales en cuanto al caso de Alan Garcia se queda completamente corto en relación a la verdadera extensión de la mafia de Alan García. Para comenzar, no se ha trazado el lazo entre el alanismo aprista y su socio y cómplice, el fujimontesinismo. Ese es un crazo error fáctico y estratégico.

    Lo mismo sucede con quienes han cumplido el super-clave rol de proteger a los miembros de la mencionada organización criminal, particularmente a Alan Garcia por décadas: los jueces y fiscales que han prevaricado directamente para prescribir casos, ignorar denuncias, no investigar nada, investigar mal (si ya no les quedaba otra opción, tipo el exfiscal de la nación José Peláez Bardales), apadrinar injerencias procesales y abusos funcionales ilegales y reclutar magistrados para que hagan lo comandado en favor de los corruptos, proteger a esos magistrados (vía castigos irrisorios de la CNM, por ejemplo, o restituciones a destitudios por corrupción como pasó con el vocal Ángel Romero Díaz), etc., etc., etc. Es más, hoy por hoy, dada la actual coyuntura, Alan García tiene a una legión de abogados, jueces, fiscales y vocales trabajando en equipo para evitar que él pise la cárcel y devuelva su riqueza ilícita, el botín robado, nuestro patrimonio. Desde hace tres años vienen tramando una serie de leguleyadas, trabas y tretas para cumplir con su cometido, lo cual incluye poner a gente de su entorno inmediato en puestos claves para que sean ellos quienes tomen las decisiones en favor de Alan Garcia y su mafia. Eso hay que darlo por seguro. Ignorar este hecho sería cometer una inocentada sumamente infantil.

    No empezar desde el verdadero inicio de todo, que fue el año 1978, en que Odebrecht abrió sus puertas en el Perú y comenzó ha implantar el sistema de coimas a cambio de favores en directa complicidad con autoridades del Estado peruano para ganar licitaciones, constuir mal sin penalizaciones, sobrepreciar los costos sin jusitificación alguna, extender contratos bajo su libre albedrío y otros mecanismos más.

    El fiscal José Antonio Castellanos decidió investigar de manera preliminar a Alan García, a la ex primera dama Pilar Nores y a cuatro ex ministros, entre otros, por el presunto delito de lavado de activos bajo el marco de la Ley de Crimen Organizado. Medida que ha sido duramente cuestionada por el líder aprista. Genaro Vélez, abogado de García Pérez, adelantó que tomarán acciones legales para dejar sin efecto la disposición del fiscal Castellanos, a la que El Comercio tuvo acceso y detalla a continuación:

    1. Los círculos de confianza
    El ex presidente Alan García, de acuerdo a la fiscalía, es el líder de una presunta organización criminal, “cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos” originados en “actividades criminales de cohecho, contra la administración pública y otros”.

    En su disposición, el fiscal José Antonio Castellanos indica que García Pérez estableció tres círculos de confianza con la finalidad de evitar que se le detecte como líder de la presunta organización criminal; de encubrir el contacto directo con los activos de origen ilícito; de facilitar la operatividad y continuidad de los actos de lavado de activos y de evitar el descubrimiento de las actividades criminales previas al blanqueo.

    Según el Ministerio Público, los ex ministros José Antonio Chang Escobedo (PCM y Educación), Hernán Garrido Lecca (Vivienda), Aurelio Pastor (Justicia) y Luis Nava (Producción) así como la ex primera dama Pilar Nores formaron parte del primer círculo de confianza del ex mandatario. En el segundo estuvieron 10 ex funcionarios, entre los que figuran Carlos Arana, ex jefe de Sedapal, y Miguel Facundo Chinguel, ex director de la Comisión de Gracias Presidenciales. Este último cumple una sentencia de nueve años de cárcel por los ‘narcoindultos’.

    En el tercer nivel de la presunta organización criminal están 15 personas naturales que no fueron funcionarios públicos y 34 empresas relacionadas con todos los investigados.

    2. El código del silencio
    En el punto 14 de la disposición de Castellanos, a la que El Comercio tuvo acceso, este señala que varios integrantes de la presunta organización criminal liderada por el Alan García “desempeñaron funciones en diversas instituciones públicas”, en especial a las vinculadas con “contrataciones estatales y obras de infraestructura de gran envergadura”.

    También afirma que no cualquier persona podía ser integrante de la organización, sino solo aquellos con “vocación de permanencia” y que demuestren “capacidad de guardar silencio”.

    El fiscal agrega que cualquier acto de traición era castigado, debido a que el grupo se rige “bajo un código de honor, propio de las organizaciones criminales tristemente célebres”, como la “mafia Camorra” de Italia.

    3. La operación de presunto lavado
    El fiscal Castellanos, además, explica cómo la presunta organización criminal dirigida por Alan García habría lavado dinero de origen ilícito.

    “Los objetivos y la operatividad de la presunta organización criminal es que el dinero y activos de origen ilícito penal aparezcan a nombre de empresas y corporaciones nacionales debidamente constituidas con patrimonio propio y aparentemente sólidas y relativo prestigio y de empresas constituidas en el extranjero y corporaciones ‘off shore’ ubicadas en paraísos fiscales o en países no cooperantes con la justicia, utilizando cuentas a efectos de que no se pueda identificar al verdadero titular de los activos procurando que los activos se mezclen con otros de naturaleza lícita para que no se pueda identificar el origen de los activos ilícitos ni se logre su incautación por las autoridades”, se lee en la disposición fiscal en el punto 22.

    4. Las contrataciones públicas
    El Ministerio Público indica que las empresas de los llamados “testaferros externos” habrían sido beneficiadas con contrataciones públicas durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011). La institución agrega que estas compañías mantuvieron relación con el líder aprista, una vez que este dejó el poder.

    “[Esto] hace inferir que los patrimonios habrían sido trasladados años posteriores [al segundo mandato aprista], concretándose un ocultamiento y posesión permanente y transformación inmediata y sucesiva de los activos ilícitos, siendo la única finalidad evitar que se identifique el origen ilícito de los activos”, reza la disposición que declara a los investigados como integrantes de una presunta organización criminal.

    5. La conexión brasileña
    El fiscal Castellanos también indica que existiría una conexión entre los integrantes de la presunta organización criminal que lidera Alan García “con las actividades delictivas” de otros grupos, “específicamente con la empresa Odebrecht”, que fue el principal ejecutor de obras en el Perú durante la segunda administración aprista.

Deje un comentario a Rosa

Web por: Frederick Corazao

Untitled Document