Publicado con 'Caretas'

Lava Jato: Estado de la Cuestión

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Por Gustavo Gorriti.-(*)

¿Cuánto se ha avanzado en el caso Lava Jato en Latinoamérica y Perú? Creo que el caso se encuentra algo más allá de la mitad del proceso.

Eso no significa que lo que falta por revelar tome el mismo tiempo que lo avanzado hasta ahora. Salvo que intervengan circunstancias todavía no identificadas, la velocidad de avance en el caso se incrementará. Ello porque con la mucha información que ya se tiene, lo que se consiga será más rápido e importante.

Aunque esto aplica para toda Latinoamérica, veamos en esta nota solo el caso del Perú.

Por ahora hay un ex presidente y su esposa en prisión preventiva relacionada con el caso. En mi opinión, la prisión de Ollanta Humala y Nadine Heredia es abusiva, aunque eso no signifique que no haya nada que investigar. Sí hay que investigar, y mucho. Pero la prisión preventiva estuvo mal aplicada y afecta fundamentos básicos del debido proceso. El problema ahora es cuánto dañará el abuso a la legítima investigación.

A Alejandro Toledo lo tenemos libre en Stanford y con sus abogados estadounidenses decididos a mantenerlo en libertad y en California. Estos, los abogados, tienen a su favor la torpeza con la que el gobierno intentó lograr su arresto. En la corte gringa, los abogados de Toledo, que conocen la política latinoamericana y las corruptelas partidario-judicales, argumentarán, con buena posibilidad de éxito, que si se lo extradita, no tendrá en el Perú un debido proceso sino un linchamiento leguleyo.

 

Josef Maiman ya se acogió a la colaboración eficaz y declarará sobre las circunstancias y los hechos de los sobornos. (Foto: Caretas)

Josef Maiman ya se acogió a la colaboración eficaz y declarará sobre las circunstancias y los hechos de los sobornos. (Foto: Caretas)

 

Ese es un lado, pero hay otro que puede desequilibrarlo: La confesión de Maiman. Maiman describirá el comienzo y el final de por lo menos dos hechos importantes de corrupción en los que él y sus sociedades participaron. Si su testimonio es lo suficientemente detallado, y si el interrogatorio es mínimamente competente, Toledo no podrá escapar de la prueba de su corrupción.

Si en su confesión Maiman incluye las coimas con Camargo Correa junto con las de Odebrecht, cuenta los entresijos del proceso, describe cómo y cuando se pagó, y con qué documentos, no va a quedar gran cosa para la imaginación pero sí mucho para la evidencia.

Por su lado, Alan García publicita su presunta diferencia ética con los demás presidentes: ellos pueden haber robado, él no.

En el caso Lava Jato no se trata de discutir sino de investigar. Y hay un caso relativamente avanzado, de los varios que podrán eventualmente desarrollarse. Este es el de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Hasta ahora han entrado dos camadas de denunciados: en la primera, Jorge Cuba, Edwin Luyo y otros personajes menores. En la segunda, gracias a la investigación de El País de España, el nuevo protagonista de interés es Faresh Miguel Atala, quien tuvo demostrable cercanía con García y con Nava.

El examen de la secuencia de hechos en la operación de la línea de Metro, (tal como ha expuesto Romina Mella en la primera de lo que serán dos entregas sobre el tema) indica que Cuba solo pudo intervenir gracias a la orden de alguien con mucho más autoridad que un viceministro de Comunicaciones metido a definir asuntos de Transportes. No es en absoluto creíble que un funcionario del rango de Cuba hubiera podido imponerle nada a Barata (y mucho menos en un ámbito que no era de su competencia) cuando este tenía acceso directo y frecuente al entonces presidente de la República.

 

Julio 2011. El Presidente Alan García junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y al superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en la inauguración del Tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: El Comercio)

Julio 2011. El Presidente Alan García junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y al superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en la inauguración del Tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: El Comercio)

 

Hay otro aspecto importante: IDL-Reporteros ha podido establecer que el promedio del dinero que Odebrecht (y las empresas de Lava Jato) destinaban a las coimas, era del 3% de lo contratado. Rosa Laura y Hernán P. Floríndez, de IDL-Reporteros, lo confirmaron sobre la base de hechos investigados, confesados y sancionados en Brasil y también en el Perú. Sin embargo, lo que hasta ahora se ha revelado sobre las coimas del Metro asciende solo al 0.82% de lo contratado. Hay un 2.2% adicional que cuando se encuentre contará mucho más que el mero porcentaje.

Está claro que el ex-superintendente, Jorge Barata omitió varias cosas en su delación premiada. Omitir no es igual a mentir, si es que no se le preguntó en forma clara, aunque también hay contradicciones en sus confesiones, que IDL-R mostrará en estos días. En cuanto ello quede patente, el paso siguiente, que deberán dar los fiscales brasileños en coordinación con fiscales peruanos competentes y decididos, es volverlo a interrogar para que explique y confiese lo que omitió decir en su confesión previa. Faltan todavía, entonces, en el caso de la línea del Metro algunas estaciones más por recorrer antes de cuadrar bien las cuentas de la cutra, los nombres de sus responsables y llegar a la verdad. Y recuérdese que hay varios otros casos aparte del Metro.

"Está claro que Jorge Barata omitió hechos importantes en su delación premiada. Omitir no es igual a mentir, si no se le preguntó en forma clara; aunque también hay contradicciones en lo que confiesa".

La investigación de El País sobre la Banca Privada de Andorra ha unido en forma extraña a los sobornados del Apra con otra figura ajena a ella: Gabriel Prado, colaborador cercano de Susana Villarán antes de su elección a la alcaldía metropolitana y durante su administración también. Lo extraño es que la cuenta de Prado apenas parece haber tenido plata. Eso debe tener una explicación, así que habrá que investigar para encontrarla.

El otro día, en su columna, Aldo Mariátegui me instó a hacerlo, sin resentirme  porque me recordara que Gabriel Prado trabajó conmigo en el área de seguridad ciudadana de IDL. ¿Por qué me iba a picar? Por supuesto que IDL-Reporteros va a publicar lo que ya tiene investigado sobre Odebrecht y otras compañías brasileñas durante la gestión de Villarán. No hay que darle ninguna vuelta. Hay que investigar y se investiga.

 

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú, en el que se encuentra el nombre de "Gabriel Parado Ramos". (Fuente: El País, de España)

Informe de la Policía de Andorra sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de Perú, en el que se encuentra el nombre de “Gabriel Parado Ramos”. (Fuente: El País, de España)

 

Lo que sí espero es que Aldo, preocupado por el asunto de Odebrecht desde hace ya un tiempo, mantenga actitud pareja a la que dedica a la izquierda cuando la evidencia de cutra toque a los políticos de derecha, especialmente a los fujimoristas.

Solo en el caso de las presuntas contribuciones de Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, ya hay contradicciones por resolver.  Keiko Fujimori ha afirmado enfáticamente que no recibió ninguna contribución de Odebrecht para su campaña. Cuando escribí el artículo “La nota misteriosa” le hice directamente la pregunta a través de su encargado de comunicaciones, Víctor Medina y me respondió que “nunca ha recibido nada” de Odebrecht.

Pero Marcelo Odebrecht afirmó todo lo contrario. En su declaración en Curitiba el 15 de mayo, no solo dijo que le indicó a Barata que le diera más a Keiko (es decir, más de los tres millones que iba a entregar a Humala), sino que luego, en ese mismo interrogatorio,  agregó que estaba seguro que se había apoyado con dinero a Keiko Fujimori. Además está la anotación en su celular de darle “500 más a Keiko”. ¿500 más sobre qué suma previa?

Así que el nuevo fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, deberá interrogar a Barata de nuevo.

 

José Pérez Gómez, titular de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos, investigará ahora a Keiko Fujimori por el caso Lava Jato. (Foto: La República)

José Pérez Gómez, titular de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos, investigará ahora a Keiko Fujimori por el caso Lava Jato. (Foto: La República)

 

Este, sin duda, sabe cuánto se le habría dado a Keiko Fujimori. Pero también debe interrogar de nuevo a Marcelo Odebrecht y a Luiz Mameri para precisar bajo qué nombre de proyecto o seudónimo de persona se ordenó al sector de operaciones estructuradas proceder con los pagos.

Si los interrogatorios se hacen bien, emergerá un conjunto de nuevos conocimientos que imprimirá mucha mayor velocidad a la investigación, incluyendo las confesiones, persuadidas o  presionadas, de las otras compañías.

Antes que el escándalo que sin duda será, grande y prolongado, Lava Jato representa una oportunidad hermosa: la de reformar nuestra sociedad, hacerla más honesta, más clara y racionalmente ética.

Imaginen cuánto mejor podríamos crecer, con cuánta mayor justicia podríamos gobernar. Con qué satisfacción de alma podríamos llegar a los dos siglos de nuestra República sabiendo que al fin la hemos encontrado.

(*) Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición la 2508 de la revista ‘Caretas’. 

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Publicado el Jueves 05 de octubre, 2017 a las 14:10 | RSS 2.0.
Última actualización el Domingo 15 de octubre, 2017 a las 19:04

9 comentarios

  1. Rosa dice:

    Que bonita reflexion Sr. Gorriti ,” Lava Jato representa una oportunidad hermosa: la de reformar nuestra sociedad, hacerla más honesta, más clara y racionalmente ética.Imaginen cuanto mejor podriamos crecer …”
    En fin todo dependera de los senores fiscales y jueces de devolvernos la confianza , la decencia , la autoestima . Es suficiente lo que estos ladrones y sinverguenzas politicos han hecho a la sociedad peruana.

  2. El César☺ dice:

    El criterio que se deduce sobre las mas recientes decisiones fiscales en cuanto al caso de Alan Garcia se queda completamente corto en relación a la verdadera extensión de esa mafia. Para comenzar, no se ha trazado el lazo entre el alanismo aprista y su socio y cómplice, el fujimontesinismo. Ese es un crazo error fáctico y estratégico.

    Lo mismo sucede con quienes han cumplido el super-clave rol de proteger a los miembros de la mencionada organización criminal, particularmente a Alan Garcia por décadas: los jueces y fiscales que han prevaricado directamente para prescribir casos, ignorar denuncias, no investigar nada, investigar mal (si ya no les quedaba otra opción, tipo el exfiscal de la nación José Peláez Bardales), apadrinar injerencias procesales y abusos funcionales ilegales y reclutar magistrados para que hagan lo comandado en favor de los corruptos, proteger a esos magistrados (vía castigos irrisorios de la CNM, por ejemplo, o restituciones a destitudios por corrupción como pasó con el vocal Ángel Romero Díaz), etc., etc., etc. Es más, hoy por hoy, dada la actual coyuntura, Alan García tiene a una legión de abogados, jueces, fiscales y vocales trabajando en equipo para evitar que él pise la cárcel y devuelva su riqueza ilícita, el botín robado, nuestro patrimonio. Desde hace tres años vienen tramando una serie de leguleyadas, trabas y tretas para cumplir con su cometido, lo cual incluye poner a gente de su entorno inmediato en puestos claves para que sean ellos quienes tomen las decisiones en favor de Alan Garcia y su mafia. Eso hay que darlo por seguro. Ignorar este hecho sería cometer una inocentada sumamente infantil.

    Otro punto radica en no empezar desde el verdadero inicio de todo, que fue el año 1978, en que Odebrecht abrió sus puertas en el Perú y comenzó ha implantar el sistema de coimas a cambio de favores en directa complicidad con autoridades del Estado peruano para ganar licitaciones, constuir mal sin penalizaciones, sobrepreciar los costos sin jusitificación alguna, extender contratos bajo su libre albedrío y otros mecanismos más. Iniciar la investigación en 1991 es regalarle 13 años de coimas y riqueza ilicita a Alan Garcia y otros apristas involucrados, dentro de los cuales hay militares de la vieja alianza apro-odriista, como lo es Francisco Morales Bermudez, por solo dar un ejemplo.

    Otro punto que no ha recibido suficiente enfaisis es el nexo tan cercano que Alan Garcia todavia mantiene con la familia Odebrecht, desde el patriarca Norberto Odebrecht, pasando por Emilio Odebrecht hasta Marcelo Odebrecht. Añadiendo a ese vital pieza del rompecabezas el lazo de Alan Garcia con el resto de las empresas brasileñas y españolas, incluyendo bancos y entidades financieras relacionadoas al lavado de activos en España, razon por la cual Alan Garcia esta refugiado precisamente ahi bajo la proteccion de complices masones del mas alto nivel.

    El fiscal José Antonio Castellanos decidió investigar de manera preliminar a Alan García, a la ex primera dama Pilar Nores y a cuatro ex ministros, entre otros, por el presunto delito de lavado de activos bajo el marco de la Ley de Crimen Organizado. Medida que ha sido duramente cuestionada por el líder aprista. Genaro Vélez, abogado de García Pérez, adelantó que tomarán acciones legales para dejar sin efecto la disposición del fiscal Castellanos, a la que El Comercio tuvo acceso y detalla a continuación:

    1. Los círculos de confianza
    Alan García, de acuerdo a la fiscalía, es el líder de una presunta organización criminal, “cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos” originados en “actividades criminales de cohecho, contra la administración pública y otros”.

    En su disposición, el fiscal José Antonio Castellanos indica que García Pérez estableció tres círculos de confianza con la finalidad de evitar que se le detecte como líder de la presunta organización criminal; de encubrir el contacto directo con los activos de origen ilícito; de facilitar la operatividad y continuidad de los actos de lavado de activos y de evitar el descubrimiento de las actividades criminales previas al blanqueo.

    Según el Ministerio Público, los ex ministros José Antonio Chang Escobedo (PCM y Educación), Hernán Garrido Lecca (Vivienda), Aurelio Pastor (Justicia) y Luis Nava (Producción) así como la ex primera dama Pilar Nores formaron parte del primer círculo de confianza del ex mandatario. En el segundo estuvieron 10 ex funcionarios, entre los que figuran Carlos Arana, ex jefe de Sedapal, y Miguel Facundo Chinguel, ex director de la Comisión de Gracias Presidenciales. Este último cumple una sentencia de nueve años de cárcel por los ‘narcoindultos’.

    En el tercer nivel de la presunta organización criminal están 15 personas naturales que no fueron funcionarios públicos y 34 empresas relacionadas con todos los investigados.

    2. El código del silencio
    En el punto 14 de la disposición de Castellanos, a la que El Comercio tuvo acceso, este señala que varios integrantes de la presunta organización criminal liderada por el Alan García “desempeñaron funciones en diversas instituciones públicas”, en especial a las vinculadas con “contrataciones estatales y obras de infraestructura de gran envergadura”.

    También afirma que no cualquier persona podía ser integrante de la organización, sino solo aquellos con “vocación de permanencia” y que demuestren “capacidad de guardar silencio”.

    El fiscal agrega que cualquier acto de traición era castigado, debido a que el grupo se rige “bajo un código de honor, propio de las organizaciones criminales tristemente célebres”, como la “mafia Camorra” de Italia.

    3. La operación de presunto lavado
    El fiscal Castellanos, además, explica cómo la presunta organización criminal dirigida por Alan García habría lavado dinero de origen ilícito.

    “Los objetivos y la operatividad de la presunta organización criminal es que el dinero y activos de origen ilícito penal aparezcan a nombre de empresas y corporaciones nacionales debidamente constituidas con patrimonio propio y aparentemente sólidas y relativo prestigio y de empresas constituidas en el extranjero y corporaciones ‘off shore’ ubicadas en paraísos fiscales o en países no cooperantes con la justicia, utilizando cuentas a efectos de que no se pueda identificar al verdadero titular de los activos procurando que los activos se mezclen con otros de naturaleza lícita para que no se pueda identificar el origen de los activos ilícitos ni se logre su incautación por las autoridades”, se lee en la disposición fiscal en el punto 22.

    4. Las contrataciones públicas
    El Ministerio Público indica que las empresas de los llamados “testaferros externos” habrían sido beneficiadas con contrataciones públicas durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011). La institución agrega que estas compañías mantuvieron relación con el líder aprista, una vez que este dejó el poder.

    “[Esto] hace inferir que los patrimonios habrían sido trasladados años posteriores [al segundo mandato aprista], concretándose un ocultamiento y posesión permanente y transformación inmediata y sucesiva de los activos ilícitos, siendo la única finalidad evitar que se identifique el origen ilícito de los activos”, reza la disposición que declara a los investigados como integrantes de una presunta organización criminal.

    5. La conexión brasileña
    El fiscal Castellanos también indica que existiría una conexión entre los integrantes de la presunta organización criminal que lidera Alan García “con las actividades delictivas” de otros grupos, “específicamente con la empresa Odebrecht”, que fue el principal ejecutor de obras en el Perú durante la segunda administración aprista.

  3. Raul Mendiola dice:

    Con los millones que tiene el judio Maiman para pagar indemnizaciones, nunca debieron aceptarle la “colaboracion” eficaz – sobre todo que anteriormente lo nego todo cínicamente, obstaculizando la investigacion. Los fujimoris ni siquiera ayudan a su padre a pagar las reparaciones que debe al estado, Alan no apoya a sus compañeros martires presos por la corrupcion y Toledo menos pagara un centavo – salvo que le embargen una pequeña parte de lo que alguna vez pertenecio al estado.

  4. MERMA dice:

    ESO PASARÁ CUANDO SE EXTIRPE EL CANCER DE LA CORRUPCIÓN REGADO POR ALAN GARCIA Y SUS COLABORADORES Y PAGUEN POR SUS CULPAS, SINO LA PUDREDUMBRE CONTINUARÁ, LAS COIMAS Y EL ROBO SE ENQUISTARÁN MÁS, PUÉS SON AVALADOS POR JUECES Y FISCALES CORRUPTOS QUE NO LE INTERESAN EL BIEN DEL PAIS, IDL DEBE ENFOCARSE EN INVESTIGAR LAS ANOTACIONES AG DE MARCELO ODEBRECH Y QUE PARADERO TUVIERON ESE 2.2 % DE COIMA DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DEL TREN ELECTRICO Y OTROS, ANTES QUE AG INTERPONGA SU ACCIÓN DE AMPARO ANTE UNO DE LOS JUECES SECUACES DEL APRA Y DICTAMINE NO SER INVESTIGADO.

  5. MERMA dice:

    ES TAN CLARO LA MANIOBRA POLÍTICA DE ESTOS AVEZADOS, QUE UTILIZARON LA PRISIÓN PREVENTIVA DE LOS HUMALA PARA ELLOS PRETENDER HACER CREER AL PUEBLO QUE ELLOS NO DELINQUIERON HASTA ES POSIBLE QUE TENGA EL SEÑOR ALAN GARCIA UN PACTO CON MARCELO ODEBRECH PARA QUE NO LO DELATE Y VOLVER A PRETENDER SER PRESIDENTE Y LIMPIAR DE POLVO Y PAJA A ESTA EMPRESA CORRUPTA SEGURAMENTE CONDONANDOLE LAS REPARACIONES CIVILES QUE SE LE IMPONGAN UTILIZANDO PARA ELLO CORRUPTOS JUECES Y FISCALES AL SERVICIO DEL APRA.

  6. Juan F. Osorio dice:

    Keiko y su familia estan en USA?

  7. Es la gran oportunidad de reivindicarnos de la podredumbre moral de muchos de nuestros políticos. Ojalá los fiscales y los jueces estén a la altura.

  8. Neto dice:

    ¿Y las delaciones de Lava Jato?

    ¿Para cuando?

    ¿No era que las iban a hacer publicas en el mes de junio?

    ¿¿Eran delaciones o eran dilaciones??

  9. MIRTHA RAMOS SALAS dice:

    Soy una persona que pisa ya los 60 años y me siento horrorizada de ver la impunidad con la que los delincuentes se encubren y con ellos no pasa nada y ojo falta que entre en la investigación PPK, Mercedes Araoz.

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