Lava Jato Perú

Las coimas confesadas de Odebrecht en Perú

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(Fuente: La República)

La madre de todas las delaciones hizo públicas sus primeras revelaciones el día de hoy, miércoles 21, y lo hizo en inglés.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy que las compañías Odebrecht  y Braskem, la gigante petroquímica que tiene a Odebrecht como accionista mayoritario, se declararon culpables de corrupción y acordaron pagar  “por lo menos 3 mil 500 millones de dólares” de multa conjunta para resolver  “el más grande caso de internacional de  coimas en la Historia”.

Ello se materializó a través del pago de “cientos de millones de dólares en coimas y sobornos a funcionarios gubernamentales” en tres continentes.

Tanto Odebrecht como Braskem han reconocido plenamente su culpa, aceptado su responsabilidad  e iniciado un proceso colectivo de confesiones y delaciones que involucra a por lo menos 80 altos funcionarios de Odebrecht  y a muchos otros de Braskem.

El esquema de delaciones está centrado en Brasil pero se realiza en estrecha coordinación con las autoridades fiscales y policiales de Estados Unidos y Suiza.

Según declaró el Fiscal Adjunto de la División Criminal del  Departamento de Justicia estadounidense, Sung-Hee Suh, Odebrecht y Braskem utilizaron una unidad de negocios clandestina pero plenamente funcional –un “departamento de sobornos”, digamos- que pagó sistemáticamente varios cientos de millones de dólares a funcionarios gubernamentales corruptos en tres continentes”.

Uno de esos países es el Perú.

Según los documentos hechos públicos este 21 de diciembre por el Departamento de Justicia, entre los años 2005 y 2014 “Odebrecht pagó aproximadamente 29 millones de dólares en pagos corruptos a funcionarios gubernamentales peruanos para asegurarse los contratos de obras públicas. Odebrecht obtuvo beneficios de más de 143 millones como resultado de esos pagos corruptos”.

 

 

“Alrededor de 2008” según el departamento de Justicia de Estado Unidos, “Odebrecht se presentó a una licitación de transporte en Perú¨. Para ganar la licitación, “Odebrecht acordó pagar un millón 400 mil dólares a un alto funcionario del gobierno peruano […] Alrededor de 2009, Odebrecht ganó el contrato valorizado en aproximadamente 400 millones”.

¿Cuál fue esa obra?

En 2009, la única obra que le fue adjudicada a Odebrecht, a través del Consorcio Tren Eléctrico Lima (Odebrecht y Graña y Montero), fue la construcción del Metro de Lima Línea 1 tramo 1. El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2009 por el monto de 410 millones de dólares.

No fue lo único….

“Alrededor de 2005” dice el Departamento de Justicia estadounidense, “ Odebrecht participó en una licitación para un proyecto gubernamental de infraestructura. Durante el proceso de licitación, un empleado de Odebrecht fue convocado por el intermediario de un alto funcionario del gobierno peruano, que ofreció ayudar a que Odebrecht gane la licitación a cambio de coimas. […] luego de la conversación con el intermediario, el empleado de Odebrecht participó en varias reuniones, en algunas de las cuales estuvo presente el funcionario gubernamental. Odebrecht ganó la licitación y realizó pagos corruptos por aproximadamente 20 millones de dólares desde 2005 hasta 2008 a compañías específicas, indicadas por el intermediario, con fondos no registrados de la División de Operaciones Estructuradas”.

Las obras de infraestructura adjudicadas a Odebrecht en el 2005 fueron IIRSA Norte, por un monto de 258 millones de dólares; IIRSA Sur Tramo 2 por un monto de 263 millones de dólares; e IIRSA Sur Tramo 3, por 395 millones de dólares.

IIRSA Norte tuvo un sobrecosto de 98%.

IIRSA Sur Tramo 2 tuvo un sobrecosto de  149%.

IIRSA Sur Tramo 3 tuvo un sobrecosto de 74%.

Además, las tres IIRSAs son las obras en las que Odebrecht ganó el mayor número y el mayor monto por arbitrajes “contra” el Estado. Más de 200 millones 500 mil dólares en las tres obras.

Como en otras obras, en Perú y otros países, el monto de la coima significó una multiplicación de ganancia a favor de Odebrecht.

En cuanto a los “pagos corruptos por aproximadamente 20 millones de dólares […] a compañías específicas indicadas por el intermediario”,  IDL-Reporteros reveló en abril de este año el complejo proceso de transferencias mediante el que Odebrecht transfirió casi 12 millones de dólares hacia y desde el Perú a través de una red de empresas controladas por Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona Bernasconi.

En el proceso participaron offshores comprobadamente vinculadas al lavado de coimas provenientes de Odebrecht, como Constructora Internacional del Sur. Pero el principal aportante fue el Consorcio IIRSA Norte.

Buena parte de esos 12 millones fueron a parar a la cuenta en un banco de Barbados, de una offshore panameña: Balmer Holding Assetts, creada con singular sigilo por la hoy notoria Mossack Fonseca.

 

PAGOSSSSSS

El esquema financiero que utilizó Odebrecht para hacer transferencias de dinero desde y hacia el Perú en 2007, durante el segundo gobierno de Alan García.

 

En total, según el informe del Departamento de Justicia, Odebrecht realizó pagos corruptos por aproximadamente 29 millones de dólares a funcionarios venales del gobierno peruano, para asegurarse la concesión de contratos de obras públicas.

Como resultado de esos casi 30 millones en coimas, Odebrecht logró utilidades adicionales de más de 143 millones de dólares.

Es decir, que por cada dólar que pagó para cutrear a bribones en el gobierno peruano, Odebrecht ganó 5 dólares más a costa del país, según la propia compañía confesó al gobierno de Estados Unidos.

Y eso es solo el comienzo.

 

(*) La investigación de IDL-R #LavaJatoPerú es llevada a cabo por Hernán P. Floríndez, Rosa Laura, Leslie Moreno, Romina Mella y Gustavo Gorriti.

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Publicado el Miércoles 21 de diciembre, 2016 a las 19:28 | RSS 2.0.
Última actualización el Martes 07 de febrero, 2017 a las 15:33

Notas relacionadas

30 comentarios

  1. Julio abad dice:

    Y GRAÑA ? DESDE EL 87 ES SOCIO DE ODEBRECH , CHAVIMOCHIC LICITACION 220 MILLONES DE DOLARES , TERMINO EN 540 MILLONES , A QUIEN LLEGO ESE DINERITO ?
    OLMOS , TREN ELECTRICO ETC ETC

    • Di dice:

      Y fijate en la hoja de vida de chlimper…director de Granha & Montero hasta dic 2015…..

    • JULIO dice:

      A quienes beneficia realmente El Proyecto Chavimochic III Etapá?
      A la familia Murgia, del Expresidente Regional de La Libertad, ellos tienen mas de 2,000 Has de terrenos que quitaron a la Comunidad Campesina de Paijan, actraves de la empresa SAN EFISIO SAC. Por que no VERIFICAN ESTO IN SITU, VAYAN A PAJIAN (LA LIBERTAD).

  2. Vigilante dice:

    Seguramente Alan Garcia alquilara un juez y/o fiscal que diran que las pruebas de Brasil no tienen validez en el Perú.

    • María Elena Fernández Gomez dice:

      Con el débil gobierno que tenemos, así se compruebe los robos de Alan García y demás, de seguro que se encargarán de cubrirlo. El país requiere un cambio de verdad.

      • Ricardo dice:

        No depende del gobierno, sino de las autoridades de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial). En Brasil están en capilla un ex presidente y el presidente en ejercicio justamente por la autonomía de sus sistema de justicia, cosa que acá no hay, lamentablemente.

        • alberto otoya dice:

          A los corruptos del periodo aprista no pasara nada, esta protegidos por los ficales y jueces, que todos los sabemos esos poderes son parte del ala partidaria.

  3. Luis dice:

    Gracias. Creo que el Estado debe solicitar a ODEBRECHT y a quién corresponda que pague todo lo que haya ganado de manera ilegal por encima del real valor de la obra y de una ganancia razonable. Cómo es que Estados Unidos puede hacerlo?

  4. Dennis dice:

    Y como fue el actuar de las empresas Supervisoras que deberían haber velado por el uso correcto del dinero aceptaron los incrementos de los presupuestos aprobando los adicionales de obra.
    1.-Podrían averiguarse quienes fueran estas empresas supervisoras? en el país son contadas con la mano
    2.- Cual fue el contrato y cual fue los adicionales de supervision?
    3.-Quienes fueron los ingenieros supervisores clave? Que tiene que decir el CIP – Colegio de Ingenieros del Peru?

    Saludos buen reportaje sigan asi

    • Las empresas Supervisoras patean con los dos pies, como se dice en el argot criollo “Todos tienen precio, hay algunos caros y otros de menor rango, durante decadas el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Abogados, Ministerio Publico, Poder Judicial han soslayado este saqueo, los “medios” hasta el Decano con su concentracion no le dan bola, como dice Julio Abad lo de Chavimochic siempre fue un escandalo, antes de la llegada del ”cholo de oro” la Corrupta empresa ODEBRECHT tenia IMPEDIMENTO para contratar con el Estado Peruano, la desfachatez llego a tanto que Toledo y su 1er Ministro le abrieron la BOCA del Tesoro Publico para que regrese a Licitar mediante un DL, pero una Fiscalia desestimo involucrarlos a esta pareja de cholo y gringo, mas descarado no se podia ser ellos hicieron de la garrocha un instrumento para Brincar el SNIP, lo penoso es que la Multa sera repartida entre Suiza, Brasil y USA, estos los del Ministerio Publico tiene al Dr Pablo Sanches con su tortugil parsimonia que ni con el ejemplo de la confesion de los $29 millones aperturan de OFICIO una accion en contra de ODEBRECHT y en DEFENSA de los dineros del estado que nosotros tenemos que pagar.

      Hay una Abogada, ex procuradora, hoy Congresista que nos dijo en publico que su Jefe el DR Figari le aconsejo NO meter las Narices en esta empresa y sus NEGOCIOS, por que por si NO sabes le dijo ODEEBRECHT es tan poderosa que CAMBIA PRESIDENTES, despues la historia conocida en Cuarto Poder este (jefe) la dasafor, expulso, despidio, y NO tenia su confianza.
      Yenny Vilcatoma fue la 1era victima del poder de esta corrupta empresa.
      Aun ODEBRECHT tiene cuentas por cobrar en el Peru, lo que NO conocemos si las entidades contratantes, tienen CARTAS FIANZAS depositada y Avaladas por los Bancos donde podemos pelliscarles algo y reecuperar el ROBO de la YAPA llamada ARBITRAJE, ademas La UIF YA deberia aperturar el ”secreto bancario de estos coludidos en el soborno”, esta informacion y develacio del secreto a voces la conocemos gracias a IDL-Reporteros con Gustavo Gorriti y su Equipo.

      Para NO olvidar, un exministro de Humala, nos dijo que el tramo del Microbus Electrico II solo sufriria variaciones en su precio de construccion, siempre y cuando NO se encuentren Fallas Geologicas en el sub-suelo, nos estaba ”dorando la pildora”, YO e mataperreado en las playas y accesos a la bajada de Armendaris, y su litoral, conociamos como el agua dulce discurria en numerosos manatiales, un insulto a la Inteligencia, o un Deja Vu en su bolsillo, adivinan quien es este visionario, es del sur, Tarea…….

      Tampoco se olviden de Luis Nava, otro que pondra junto a Mauricio las manos al fuego.

    • Manuel dice:

      Obviamente para que se hagan pagos alguien tiene que avalarlos informes de sobre costos sobre valoración, rapidez en las transferencias, muchos beneficiados, y un solo perdedor las arcas de nuestro país, dinero que pudo servir a muchas obras de infraestructura educativa pero como para la clase política primero son ellos, es toda una banda organizada, si la justicia actuara ya tendríamos otra cárcel llena de funcionarios corruptos, ahora toca solicitar la devolución tanto de la empresa corrupta como de los corruptos que se beneficiaron de estas coimas pero con altos interés, asi como tuvieron tanto interés en ganar dinero mal habido

    • Sergei dice:

      ¿El CIP? Bien, gracias. No sabe, no opina. En nada. Puros figuretis.

    • Tino dice:

      Denis, interesante tu apreciación, claro …porque ésta situación tiene ramificaciones delictuosas. Igualmente espero que alguine pueda respònder a tus interrogantes.

    • Eduardo dice:

      Si lees bien el reportaje te daras cuenta que los sobrecostos los gano en ARBITRAJES, es decir la Supervision no aprobo los adicionales por los que los elevo a la entidad (Estado Peruano) para que ellos decidan sobre estos sobrecostos.

  5. monika dice:

    Las coimas de Odrebrecht son el paraíso de Alan García, su falta de valores y principios lo hace burlarse de la justicia

  6. Francisco dice:

    Ademas de confiscar los bienes a los ladrones, el Gobierno debe de Multar y rescatar todo el sobre costo de las obras, ademas de expulsar del Pais a Odebrech asi conmo a las Cias. Asociadas como Graña y Montero que tambien se han llenado de Plata gracias a esto….Esperemos que el Gobierno tenga los pantalones bien puesto para hacer valer los derechos de todos los Peruanos y hacerse los tontos

  7. José Arroyo dice:

    Efectivamente las empresas supervisoras y profesionales a cargo tienen mucha responsabilidad en el pago de los adicionales.

  8. leoncio dice:

    Efectivamente ¿Podemos recuperar en multas o pagos de indemnizaciòn los sobrecostos que aprovecho esta empresa en esas obras? Porque encarcelar a los coimeros de esa epoca (cuyos nombres deseariamos el FBI publique) es un sueño (por lo menos, en este gobierno)

  9. Roberto Placencia dice:

    Y que dicen de irrigación CHAVIMOCHIC,por que no investigan y meten presos a los cutreros

  10. elber plasencia cerna dice:

    es escandoloso lo que han hecho con el dinero del pais, por que no deben contar las coimas, los 29 millones , si no los sobrecostos que han hecho pagar adicionalmente, ahi esta lo fuerte . y por supuesto que ha habido dinero a manos llenas para repartir. se necesita un señor general velasco, por que del resto se van a reir. SI TODOS RECIBIERON ?.

  11. juan dice:

    investiguen tambien a las vonstructoras peruanas se dan el lujo de ganar obras tras obra y ninguna acaban lo dejan a medio de hacer que pasa o no constructora malaga que dejo la obra en cutervo y esta en pucallapa constructora casas e hyh como ganan tanta obra si no acaban la que eatan ejecutando quien los representa investiguen se va a descubrir otro lava jato tienen obras en todo el peru son privilegiadas y compran maquinarias nuevas no dan trabajo a las empresas pequenas tpdk abarcan ellos como lo hacen

  12. sebastian diaz calderon dice:

    pero aqui los jueces y fiscales no pasa nada, todo es corrupcion deberian venir jueces de EEUU, para que lo lleven a las tres joitas alan toledoy ollanta igual que burga

  13. Manuel Castro dice:

    Mientras el IDL se dedicaba a atacar constantemente a los fujimoristas de los 90 de corruptos (dígase de paso que son los únicos que estaban y están presos), Toledo, Garcia, Nadine y Humala se levantaban en peso al Perú. Eso fue complicidad? o fueron tontos útiles, guiados por su odio??. Encima ahora enfatizan en Alan y soslayan a Toledo (Ecoteva y sus US$23 millones) y a Nadine con Humala, repiten la historia como comedia (parafraseando a su querido K. Marxs).

  14. Es indignante lo que se esta descubriendo gracias a la intervención de la Justicia Norte Amerciana y de Suiza. Saber como sinvergüenzas y delincuentes desde el primer mandatario hasta funcionarios públicos subordinados se enriquecieron ilícitamente en perjuicio del estado y sociedad peruana
    1.- Y cual fue la intervención de la SUNAT al advertir un incremento en los movimientos bancarios de estos sinvergüenzas??
    2.- Cual fue la de la UIF (Unidad de Investigación Financiera)??
    No hay una correspondencia de actuación fiscalizadora frente a dignos empresarios y contribuyentes que formalmente declaran sus operaciones, sus impuestos q hasta para cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias se ven muchas veces precisados en solicitar avances de prestamos bancarios para no estar incurso en moras y estar reportados a las centrales de riesgo
    3.- Que imagen como país estamos dando con estos mandatarios que se ven involucrados en estas denuncias de CORRUPCION.
    Que imagen a los Inversionistas Extranjeros que tocan nuestras puertas para depositar sus expectativas de negocios y de crecimiento en nuestro territorio???
    Como peruano siento vergüenza por estos tipejos que nos han gobernado como TOLEDO, GARCIA y HUMALA
    El Consejo Nacional de Contaduría debe de emitir una declaración porque sus profesionales tienen la consigna de generar conciencia tributaria y ampliarla a los inversionistas, pero que conciencia se puede generar si vemos actuaciones de los que se denominan “los primeros ciudadanos” actuar como unos viles delincuentes.
    3.- Como ciudadano peruano tengo, tenemos todo el derecho del mundo en exigir sanciones ejemplarizadoras a TODOS los que han delinquido, que esto sirva para un ANTES y un DESPUES, que renovamos nuestra fe en nuestro país en su clase trabajadora pujante y honesta.

    Pedir a TODA la prensa escrita, televisiva y radial poner a prueba su profesionalismo y su deber como comunicadores para que el pueblo peruano y el mundo se entere que aquí en nuestro País somos ciudadanos honestos que no permitiremos impunidad a los delincuentes que nos han asaltado.

  15. carlos pereda dice:

    el abogado de alan garcia, el dignisimo dr nava , formo su empresa de transporte, como testaferro de la cupula aprista para desarrollar el proyecto , movimiento de tierras de todos los contratos de odebrecht, su empresa cobraba adelantado todos sus contratos

  16. Eder dice:

    Y los contratos que hizo la Villaran? Eso no cuenta para UDs?

  17. Francisco dice:

    Graña y Montero, tiene un canal tv, vere que a “Mira quien habla”, para saber la opinion de la Valenzuela.

  18. Indakecio Garcia dice:

    Asombroso! El comercio ni otros medios de la corporacion dicen algo sobre Graña y Montero. Casi todos los medios apuntan a Toledo y Humala pero pasan por agua tibia a Alan Garcia, sin que para ellos importe que 20 de los 29 millones hayan sido pagados por Odebretch en su gobierno y que sea el caso mas probado al punto que dos ex altos funcionarios de su gobierno esten hoy con orden de captura. Con menos Humala ya estaria en la carcel.

  19. Ivis dice:

    Que tal concha. Increible que haya tanta corrupcion. Y al final nunca pasa nada. A nadie le importa. TODOS nuestro politicos son recontra corruptos. y la gente cojuda en vez de educarse, estudiar y hacerse mas inteligente se vuelven mas retardados viendo programas como COMBATE y ESTO ES GUERRA y tanta otra mierda que nos meten en la cabeza. PERU PAIS DE MIERDA

  20. marius dice:

    Esto no es novedad con la corrupcion se gobierna este mundo el capitalismo es sinonimo de corrupcion y prostitucion tanto racial, cultural, y economico es el gran destructor del mundo por eso tenemos destruidos nuestra amazonica este año 2017 los mineros siguen destruyendo nuestra selvas en el peru y sudamerica pero quien les da el permiso si esta prohibido los gobiernos corruptos de sudamerica

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