Swiss Leaks

Impacto en Iberoamérica

Resumen de Ciper Chile cuatro días después de la publicación del caso Swiss Leaks.

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Una investigación de más de 140 periodistas en todo el mundo, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en Inglés), desenterró cuentas bancarias ocultas en la sucursal suiza del banco HSBC de criminales, traficantes, evasores de impuestos, políticos y celebridades de todo el mundo, además de inversores comunes. En total se trata de 106.498 personas naturales y jurídicas en más de 200 países entre 2006 y 2007 (ver interactivo). El origen de los datos está en una filtración hecha por Hervé Falciani, ex técnico informático del banco HSBC en Suiza. Toda la información ya está en manos de las autoridades francesas, que decidieron compartirla con los demás estados involucrados; los cuales, en casos como el de España, buscarán demostrar si efectivamente HSBC ayudó a sus clientes a crear sociedades pantalla en paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos.

En Chile, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ya solicitó la información de los chilenos con cuentas en ese banco en Suiza –en total son 428 personas–, entre los que se encuentran los empresarios Andrónico Luksic, José Yuraszeck, Ricardo Abumohor, Óscar Lería, Álvaro Saieh, José Miguel Gálmez y la familia Kreutzberger, tal como reveló un reportaje de CIPER.

El impacto ha sido grande en todo el mundo y ha marcado pauta en toda Iberoamérica:

Venezuela

Según la información de ICIJ, este país destaca como el tercero con más fondos en las cuentas del HSBC suizo, con US$ 14.800 millones, sólo detrás de Suiza y Reino Unido (con US$ 31.200 y US$ 21.700, respectivamente). Gran parte de ese dinero corresponde al Fisco venezolano y fue depositado durante el gobierno de Hugo Chávez, según informa el sitio de investigación periodística Armando-Info. El responsable de los depósitos era Alejandro Andrade, quien estuvo a cargo del Banco del Tesoro y la Tesorería Nacional.

Brasil

El gigante sudamericano aparece noveno en la lista, con US$ 7.000 millones en las cuentas suizas del HSBC, y es el cuarto con mayor número de clientes en dicha entidad bancaria, con un total de 8.667 personas naturales y jurídicas. De ellas, el 55% tienen la nacionalidad brasileña.

ICIJ destaca que, hasta ahora, uno de los principales personajes es Edmond Safra, un descendiente sirio que estableció bancos en todo Brasil, Suiza y Estados Unidos (los bancos de su familia fueron vendidos al HSBC en 1999). Estaba relacionado en siete cuentas del HSBC: cuatro abiertas en 1988, dos en 1989 y una en 1999. En total, entre 2006 y 2007 acumulaba US$ 5.3 millones.

También se menciona a la familia Steinbruch, una de las más ricas de Brasil y fundadora del conglomerado Vicunha, que se desempeña en la industria del acero, la fabricación de textiles y uno de los bancos grandes de ese país. Varios miembros de la familia son accionistas y directores de Peak Management Inc. en las Islas Vírgenes Británicas.

Los dos hermanos que construyeron el conglomerado, Mendel y Eliezer Steinbruch,eran clientes del HSBC. Mendel era beneficiario directo de seis cuentas y fue vinculado a otras cinco. Ambos fallecieron en 1994 y 2008 respectivamente, por lo que sus familias heradaron la fortuna. La esposa de Mendel, Dorothea Steinbruch, controlaba parte del conglomerado familiar y fue vinculada a 12 cuentas del HSBC de las cuales en 11 era titular efectivo. En conjunto, manejaron US$ 464 millones entre 2006 y 2007.

Argentina

Se detectó que 3642 clientes argentinos depositaron cerca de US$ 3.500 millones en el HSBC de Suiza, lo que ubica al país trasandino como el número 21 en el ranking conmayor cantidad de aportes y el séptimo con más cuentas secretas creadas.

Tal como explica la investigación realizada por el diario La Nación, Miguel Gerardo Abadi -un contador argentino radicado en Londres- es quien gestiona la fortuna más grande entre los 106.498 clientes del HSBC suizo. Abadi es manager de Gems, “un fondo de inversión que llegó a administrar US$ 6.700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros”, señaló la publicación.

Clarín, que también fue parte del equipo, apuntó a figuras como el fallecido empresarioJuan Carlos Relats -ex administrador del hotel Los Sauces de la familia Kirchner-, quien abrió la cuenta en 2002 y llegó a depositar 6.585.953 dólares entre 2006 y 2007. También surgió el nombre de Raúl Moneta, ex banquero menemista y actual empresario de la industria de los medios vinculado a la familia Kirchner, quien ya fue investigado anteriormente por evasión tributaria tras haber sacado US$ 4.500 millones a través del Federal Bank de Bahamas. En esta ocasión se le descubrió una cuenta de la empresa Adamson INC de Panamá con un total de US$ 8 mil.

Al mismo tiempo, La Nación apuntó a un grupo de empresas trasandinas que manejan fondos en el HSBC suizo, entre las que destacan Grupo Fortabat, Cablevisión, Central Puerto, Multicanal, Caja de Valores, Mastellone Hnos., LKM Laboratorio, Grupo Angulo, Simón Zeitune e Hijo, Loma Negra, Edesur y Central Térmica Güemes, pese a que todas ellas sólo representan el 10% de los dineros vinculados a Argentina.

Uruguay

Uruguay está situado en el puesto número 26 de los países con mayor cantidad de dólares en cuentas con algún vínculo con el país. Entre los cuentacorrentistas de dicha nacionalidad destaca el delantero Diego Forlán, quien es cliente del HSBC desde 2006, cuando jugaba para el Villarreal de España. Aparece con 2 cuentas que suman US$ 1,4 millones; una a nombre de Rosario Trading Company y otra que se encuentra cifrada, explica ICIJ en su portal.

El futbolista emitió un comunicado a través de su sitio web en el que recalcó que tener cuentas bancarias en Suiza es absolutamente legal en la medida que se cumpla con las normas. “Quisiera dejar en claro que siempre tuve y tengo ordenadas mis finanzas, de forma de cumplir con todos los impuestos de los distintos lugares donde trabajé, viví, tuve y tengo bienes”, aseguró en el texto.

España

Según el portal ibérico El Confidencial, un total de 4.000 personas vinculadas a España tienen cuentas en el HSBC, que en conjunto suman US$ 2.317 millones (1.769 millones de euros) entre 2006 y 2007. La base de contiene 2.694 nombres de clientes del banco relacionados con España, ya sea por su nacionalidad o por las direcciones que aportaron a la entidad.

Según el reporte de Falciani, el español con más dinero en el banco suizo es Emilio Botín, fallecido presidente del Banco Santander, con un total de US$ 82 millones. Su familia tuvo que pagar 200 millones de euros no declarados a la Hacienda española tras las revelaciones de este caso.

También se le descubrió una cuenta al empresario barcelonés José Mestre Fernández, quien fue condenado a 12 años de prisión por haber introducido 186 kilos de cocaína en un contenedor. Por su parte, el piloto español de la Fórmula 1 Fernando Alonsocuenta con más de US$ 42 millones en la misma entidad bancaria.

Alfons Godall, quien fue vicepresidente del FC Barcelona, tenía una cuenta en Suiza con US$ 5,1 millones sin declarar mientras ejercía dicho cargo. Según consta en la documentación filtrada.

También aparece en la lista de Falciani la familia del ex presidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Puyol. Su hijo, del mismo nombre, junto a su esposa Mercè Gironèsabrieron una cuenta en el HSBC suizo el 3 de mayo de 1994 que luego cerraron el 2 de febrero de 1995, indicó El Confidencial.

México

México aparece en el lugar número 30 del ranking, con US$ 2.200 millones en cuentas del HSBC. Dicho dinero se encuentra repartido en un total de 1.893 cuentas bancarias y 2.642 clientes, entre los que destacan Carlos Hank Rhon y Jaime Camil Garza.

El primero es un reconocido multimillonario co-propietario del Grupo Financiero Interacciones y el Grupo Hermes. Durante los últimos 50 años, los Hank han sido considerados entre las familias más influyentes de México. De hecho, Forbes cifra su fortuna en más de 2.000 millones de dólares y los considera entre las 800 familias más ricas del mundo. Hank abrió su cuenta en el HSBC en 2005 a nombre de Hmex Pte. Ltd. Entre 2006 y 2007 mantuvo 10 cuentas bancarias que sumaban US$ 158.

Por su parte, Jaime Camil es un multimillonario vinculado al mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento, quien dice ser cercano a la familia Bush. Él tuvo dos cuentas en el HSBC: una bajo el nombre de Letona Anstalt y otra bajo el código 18075TC, cuyas personas jurídicas tenían direcciones en Liechtenstein y las Islas Vírgenes Británicas.

Según detalló el reportaje de Univisión Investiga, en el listado también aparecieron el ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez Kuenzler; su antecesor en esa posición, Guillermo Prieto Treviño; el ex director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub; el ex director de Walmart para México, Eugenio Ebrard y el magnate de la construcción, Moisés El Mann Arazi, entre otros.

Ecuador

Si bien no hay muchos detalles de la magnitud general de los clientes del HSBC en ese país, se menciona al conocido empresario ecuatoriano Alvaro Noboa, que intentó en varias ocasiones llegar a la presidencia del país. Según revela El Comercio, Noboa comenzó a ser cliente de HSBC en 2006 y llegó a tener entre 2006 y 2007 cerca de US$ 92,1 millones a nombre de la sociedad Fruit Shippers Limited, con direcciones postales en Bermudas y EE.UU.

Paraguay

El principal actor en la arista paraguaya es el actual Presidente de la República de ese país, Horacio Cartes, quien abrió –según la investigación del portal ABC Color- dos cuentas en el HSBC suizo siete días después de crear una sociedad de cambios (que pronto se transformará en un banco) y dos meses antes de ser detenido en Tucumbú -un barrio de la ciudad de Asunción- por un escándalo de evasión de divisas por el que fue encarcelado más de cinco meses en 1989.

La primera cuenta fue abierta a su nombre y con un código alfanumérico que explica un alto nivel de seguridad y restricciones. Si bien en un principio fijó la correspondencia a una dirección en Asunción, luego la mantuvo en Ponta Porã, Brasil. La segunda la abrió a nombre de su hija Sofía el 7 de marzo de 1988. Ambas fueron cerradas en 1991, en marzo y octubre respectivamente y, hasta ahora, no se han podido determinar los montos que circularon a través de dichas cuentas. Tras ser consultado por ABC Color respecto a la publicación, sólo se limitó a decir: “No tengo comentarios, gracias”.

(*) Vea aquí el artículo original.

Publicado el jueves 12 de febrero, 2015 a las 19:52 | RSS 2.0.
Última actualización el martes 17 de febrero, 2015 a las 19:47

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Web por: Frederick Corazao

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