Lava Jato Perú

Confesiones

Barata empezó a cantar y luego vino y se fue

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Jorge Barata, hoy delator premiado, y [abajo] los presidentes con quienes contrató.

Por Gustavo Gorriti (*).-

El mes pasado, diciembre, en Brasilia, Jorge Barata empezó a confesar.

El ex jefe de Odebrecht en el Perú – y hasta hace poco director ejecutivo de Odebrecht Latinvest– rindió manifestación en lo que será el primero de muchos capítulos de narrativa delatora. Las confesiones de Barata serán la fuente principal de información corroborable sobre los multimillonarios sobornos que su Corporación pagó a lo largo de por lo menos tres y probablemente cinco gobiernos en el Perú.

En cuanto a la verdad de los hechos, la gran ventaja de la delación corporativa de Odebrecht (cerca de 80 altos ejecutivos en confesión a la vez solista y coral) es que no aportará solo versiones sino evidencias. A quién sobornó, por cuánto, para qué. Cómo pagó y cómo lavó dinero para hacerlo. Quién recibió el pago, en qué cuenta, a favor de quién. Qué recibió Odebrecht a cambio, cuánto ganó por el soborno y cuán lucrativo le fue, en cada caso, corromper. Quiénes fueron corruptos baratos y quiénes fueron exigentes. Cómo y a través de quiénes se negoció cada soborno.

Según fuentes bien informadas, Barata reconoció, en su primera confesión en Brasilia, que en Perú se pagaron coimas a altos funcionarios públicos y que él mismo ordenó el pago de los sobornos a través de la entonces semi clandestina y hoy notoria oficina del llamado ‘Sector de Operaciones Estructuradas’ de Odebrecht.

 

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Jorge Barata junto a los tres últimos presidentes. (Fuente: Andina y Caretas. Edición y montaje propios).

 

Según entiendo, (aunque no pude confirmar esta información), Barata estuvo luego por unos días en Lima, donde a nadie de la fiscalía peruana se le ocurrió interrogarlo o pedir su impedimento de salida para integrar –como bien pudo haberse hecho– una colaboración eficaz peruana con la delación premiada de Brasil.

De acuerdo con información de la compañía en Lima, Barata dejó oficialmente su cargo antes de Navidad. Quien lo reemplazó es Mauricio Cruz, un alto ejecutivo de Odebrecht que ha trabajado sobre todo en contratos. Él tiene ahora el dificilísimo encargo de reestructurar la compañía en Perú.

 

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Mauricio Cruz Lopes, nuevo presidente de Odebrecht Latinvest. (Fuente: Equipo de Obra).

 

Barata, entre tanto, pudo regresar sin problemas a Brasil. Según algunas fuentes, lleva ahora un brazalete electrónico para que las autoridades que investigan Lava Jato puedan tenerlo ubicado en todo momento.

Como delator, la capacidad de Barata de exponer la corrupción peruana de, por lo menos, el siglo XXI, es formidable. Por supuesto que no será el único, pero su testimonio podrá ser el más importante. Sin embargo, las autoridades peruanas dependerán completamente de la disposición o el interés de las brasileñas en profundizar la investigación, dado que la posibilidad de que sea extraditado al Perú es virtualmente nula.

Aún así, dada la pachocha con la que la Fiscalía peruana maneja la investigación, quizá resulte mejor que las autoridades brasileñas sean las que conduzcan los interrogatorios sobre las cutras en Perú y otros países latinoamericanos.

Hasta mediados de diciembre, la primera ola de delaciones de Odebrecht en Brasil identificó más de mil doscientos hechos de corrupción.  Según una fuente con conocimiento calificado del tema, cuando esa delación sea “homologada” y aprobada, el interrogatorio se hará mucho más profundo y específico. Como hay un acuerdo de confidencialidad con los delatores por un plazo de seis meses, no habrá –a menos que se produzcan filtraciones– una secuencia inmediata entre la confesión judicial y la revelación pública.

 

Confesiones Suizas

 

Pero ya no se canta solo en Brasil ni se maneja solo desde ahí la partitura de las revelaciones. Ahora, con fuerte impacto desde el mes pasado, intervienen otros dos polos investigativos, de menor dimensión pero igualmente importantes.

Primero fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos que comunicó públicamente los alcances de los acuerdos de confesión, reparación y leniencia alcanzados con Odebrecht y con la gigante petroquímica Braskem (cuyo accionista mayoritario es Odebrecht). Fue un acuerdo coordinado, sobre todo en el pago de multas, con Brasil y Suiza, aunque en su propia investigación los fiscales estadounidenses contaron con la fuerza y la experiencia en la aplicación de la FCPA [Foreign Corrupt Practices Act o ley contra las prácticas corruptas en el extranjero].

 

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Mención del informe del Departamento de Justicia Estadounidense sobre los 29 millones de dólares pagados como sobornos en Perú.

 

Entiendo que los fiscales brasileños no estuvieron precisamente contentos con la oportunidad de las revelaciones estadounidenses sobre el caso, pero el hecho es que, pese a la limitada información que proporcionan, los comunicados de las autoridades estadounidenses cambiaron de un momento al otro la naturaleza del juego en Latinoamérica. Nadie duda ahora que Odebrecht sobornó sistemáticamente a lo largo y ancho del continente. Y aunque en todas partes se sospecha los nombres, ahora solo falta conocer la identidad de los sobornados.

Pocos días después de los estadounidenses, la fiscalía suiza dio a conocer –aunque con tachaduras en el contenido – un documento de 37 páginas que expuso con claridad el funcionamiento de la maquinaria de lavado de dinero de Odebrecht.

"Hasta mediados de diciembre, la primera ola de delaciones de Odebrecht en Brasil identificó más de mil doscientos hechos de corrupción".

En julio de 2015, como se recuerda, un primer informe de los fiscales suizos Stefan Lenz y Luc Leimbruger probó en forma irrefutable la participación de Odebrecht en un complejo circuito de lavado de dinero que utilizaba a compañías offshore (como Constructora Internacional del Sur) con las que Odebrecht había negado hasta entonces toda relación. Los suizos probaron fehacientemente la estrecha vinculación operativa, que fue utilizada días después por los procuradores brasileños para demostrar que Odebrecht mentía. Eso cambió de un momento al otro la situación estratégica de la investigación y puso a la hasta entonces arrogante y confiada Odebrecht en una defensiva existencial que meses después culminó en su derrota, aceptación de culpa y delación colectiva.

Durante esos meses, uno de los integrantes fundamentales de la Oficina de Operaciones Estructuradas, Fernando Migliaccio, fue capturado en Suiza. Luego de unos meses, Migliaccio aceptó confesar. Con la ayuda adicional de su testimonio el fiscal Stefan Lenz –quien se aparta del caso a partir de ahora– hizo una descripción detallada y precisa de la que calificó como una estructura delictiva “altamente profesional” para el pago de sobornos a través de una red que abarcó más de diez países, con contratos, cuentas y recibos falsos secuenciados en cuatro etapas para esconder tanto el comienzo (el origen de los pagos) como el final (el sobornado).

En el documento de 37 páginas, Perú es mencionado un par de veces. La primera, en la página 9, que indica –en traducción aproximada del alemán– que aparte de las cuentas “de nivel A” en Suiza, había también cuentas de ese nivel en el extranjero “expresamente en Estados Unidos, Portugal, Irlanda, República Dominicana y el Perú”.

 

Primera mención al Perú en la denuncia de la Fiscal Lenz, en la página 9.

Primera mención al Perú en la denuncia del Fiscal Lenz, en la página nueve.

 

En una tabla en la página 16 del informe, que muestra transferencias de dinero del extranjero a Suiza. Uno de los remitentes (el único en la tercera columna) es el Consorcio XXXX (el nombre ha sido tachado) de Perú. El monto de la transferencia de ese “Consorcio” es de 2 millones 587 mil francos suizos.
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Tratándose de un consorcio, eso significa que Odebrecht no envió sola el dinero, pues lo hizo desde una empresa en la que estaba asociada con otros, como fue el caso, en otra circunstancia, de los depósitos que hizo IIRSA Norte a Constructora Área (de Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona Bernasconi) en 2007, junto con offshores probadamente dedicadas al lavado de dinero con Odebrecht. El destino de esos pagos fue, en un 70%, la muy sospechosa offshore Balmer Holding Assets Ltd., cuyo dueño o dueños están todavía pendientes de identificación.

Parece cuestión de tiempo breve identificar y procesar a los sobornados. Pero es en medio de la sobreabundancia de datos donde radica un serio peligro para el Perú: que las investigaciones se adulteren, que ciertos nombres se oculten, que los más lornas paguen y los más pillos se protejan. Las investigaciones, por eso, no deben ser reservadas.

(*) Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2470 de la revista ‘Caretas’

Publicado el jueves 12 de enero, 2017 a las 13:50 | RSS 2.0.
Última actualización el jueves 12 de enero, 2017 a las 20:04

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3 comentarios

  1. Margarita dice:

    Interesante informe. Es verdad que “los peces gordos” están huyendo y están tratando de zambullirse en otro mar. Tal es el caso de la Sra. Heredia, el achaque de trabajar en una institución, cuyo puesto preparó antes de dejar Palacio. Es obvio el miedo de llegar a la cárcel, pruebas mas que suficientes, solamente que el Poder Judicial, no ata cabos. También Alan García ya en la Madre Patria y Toledo achaque de sus conferencias en EE.UU.
    Por esto, me parece muy lógico lo que se plantea al final del artículo, que la transparencia en revelar los nombres debería ser desde un comienzo o dárselos. Así los “peces gordos” serían localizados y a dónde se zambullan se podrá pescar con facilidad.

  2. Chabela dice:

    El escándalo es mayúsculo, el nivel de corrupción tan alto como el del fujimorismo, -lo reiteró Julio Cotler-, sin embargo, un poder judicial ausente, una fiscalía sin ganas, de los procuradores nada. No hay cuentas bloqueadas, no hay embargos preventivos, casi no hay procesados, las concesiones del cartel de construcción brasileño siguen funcionando. Nada se mueve. No hay, y aparentemente, no habrá procesados, menos encarcelados. Marcelo Odebrecht tiene una condena de casi 20 años por lavado de dinero y crimen organizado, junto con más de 70 ejecutivos que están delatando. Ese hecho no conmueve a la fiscalía, menos al poder judicial. Martín Adán, acuñó en le poemario La casa de cartón una bonita frase: limpia tus ojos de entusiasmos.

  3. Julio Spencer Kouri dice:

    EL QUE NO TENGAMOS A NADIE PRESO ES UN INDICADOR DEL NIVEL DE CORRUPCION Y/O DE INCAPACIDAD DE NUESTRAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA Y PROCURADURIA. LES ASEGURO QUE COIMAS DE CHILEROTOS HAN SIDO ADMINISTRADAS POR MAFIA APROFUJIMONTESINISTA DESDE PERU.

    NO ME SORPRENDERIA DENTRO DE UNOS DIAS SOLO VER PRESOS A “MARTIRES” DE LA CORRUPCION APROFUJIMONTESINISTA QUE AL IGUAL QUE CHINGUEL, FUJIMORI, MONTESINOS, MANTILLA, ROMULO LEON O AURELIO “DAME TU CARIÑO PASTOR BALDIBIESO SE COMERAN LA CARCEL CON LA BOCA BIEN CERRADA Y SIN DEVOLVER UN SOLO CENTAVO. POR LO PRONTO YA ESTAN AYUDANDO A QUE ODEBRECHT TRANSFIERA TODO A TESTAFERROS.
    ?PORQUE LAS FUERZAS POLITICAS SUPUESTAMENTE HONRADAS NO CONVOCAN A UNA MARCHA HACIA PALACIO PARA QUE EL GRINGO DEJE DE HACERSE EL HUEVONAUTA Y META PRESO A TODO EL BESTIARIO POLITICO

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