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Abogado de doleiro confirma pagos a Gustavo Arribas

Haroldo Nater, abogado del doleiro brasileño Leonardo Meirelles, confirmó que su cliente ordenó cinco transferencias a favor del titular de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, y que la empresa que Meirelles empleó para hacer los giros solo fue utilizada para pagar sobornos.

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Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina (AFI). (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El escandaloso sobreseimiento del jefe de inteligencia argentino, Gustavo Arribas, sobre el que informa Hugo Alconada, de La Nación, es probablemente el primer caso de exoneración judicial pese a contundente evidencia contraria, vinculado con el caso Lava Jato en América Latina. Y, dada la ineficiencia y corrupción de buena parte de los sistemas judiciales latinoamericanos, pudiera no ser el último.

El caso Arribas saltó a la notoriedad en Argentina luego de que Hugo Alconada, integrante, como IDL-Reporteros, de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, publicara las transferencias hechas por el doleiro brasileño Leonardo Meirelles a una cuenta de Arribas. (Nota de IDL-Reporteros)

Por Hugo Alconada Mon, La Nación, Argentina.-(*)

Leonardo Meirelles, el cambista brasileño que ordenó cinco transferencias por casi US$ 600.000 a favor de Gustavo Arribas, calla y espera. No puede hablar con la prensa. Si lo hace, se caerá su acuerdo de “delación premiada” con la Justicia brasileña. Y, en ese caso, volvería a prisión. Por eso necesita que la Justicia argentina lo cite a declarar. Entonces sí podrá contar su verdad sobre los giros de septiembre de 2013.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó, sin embargo, el pedido del fiscal Federico Delgado para escuchar a Meirelles. Adujo que podrían vulnerarse sus derechos de defensa del doleiro (cambiador de dinero) brasileño, al concluir que podría autoincriminarse, aún cuando declararía junto a su abogado. Esa decisión contrastó con la que adoptó su colega Sebastián Casanello, quien sí autorizó su declaración en otra pesquisa, que busca determinar si Odebrecht pagó sobornos para ganar un contrato multimillonario para construir la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, en Escobar.

Sin escuchar a Meirelles, ni esperar las respuestas que debían llegar desde Suiza, Canicoba Corral sobreseyó a Arribas anteayer. Y eso provocó la reacción del abogado defensor del cambista, Haroldo Nater, quien accedió a dialogar con LA NACION desde Curitiba.

 

Haroldo Nater, abogado de Meirelles. (Foto: La Nación).

Haroldo Nater, abogado de Leonardo Meirelles. (Foto: La Nación).

 

“Realmente me extraña la decisión” de Canicoba Corral, planteó Nater, quien confirmó que Meirelles ordenó cinco transferencias a favor del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). También ratificó que entregaron los documentos respaldatorios de esos giros a las autoridades brasileñas y peruanas; que la empresa que utilizó el “cuevero” -doleiro en la jerga brasileña- sólo se usó para el pago de sobornos, y que hizo esas transferencias a pedido de su entonces jefe y socio, Alberto Youssef.

¿Quién es Youssef? El cambista y lavador brasileño con el cual comenzó la investigación Lava Jato en marzo de 2014, quien se acogió al régimen de la “delación premiada” para obtener una reducción de su condena a cambio de contar todo lo que sabía. Tanto sobre los servicios que prestó a Odebrecht, como a otras constructoras brasileñas como OAS o Andrade Gutiérrez.

Meirelles siguió los pasos de Youssef. Se acogió a la “delación premiada” y se comprometió a colaborar con las investigaciones en Brasil y de cualquier otro país al que lo convoquen a dar información. Así fue como declaró ante los fiscales de Perú y esperaba declarar ante la Justicia argentina. Por eso, Nater lamentó el fallo de Canicoba Corral. “Sin dudas, es una decisión judicial precipitada”, afirmó.

¿Cuando Meirelles se acogió a la “colaboración eficaz” en Perú por la investigación en ese país sobre el pago de sobornos de la constructora OAS, ustedes le entregaron al fiscal peruano Hamilton Castro un pendrive que contenía información sobre todas las transferencias financieras hechas por Meirelles a través de sus empresas en Hong Kong?

Sí, es verdad. ¿Por qué?

Porque eso cuenta una fuente que me habló sobre Meirelles y Youssef. ¿Y en ese pendrive, que contenía decenas de transferencias financieras, estaban las relacionadas a Arribas?

No sé si “decenas” es la frase correcta… Eran millares de transferencias, algunas correspondientes a Gustavo Arribas. Se las entregamos a dos personas, cuyos nombres no recuerdo en este momento, pero que eran del Ministerio Público peruano. En mi escritorio tengo el documento firmado [como constancia] por los fiscales peruanos.

 

Leonardo Meirelles. (Foto: Gazeta do povo).

Leonardo Meirelles. (Foto: Gazeta do povo).

 

¿Esas transferencias también fueron entregadas a los fiscales de Brasil como parte de la delación premiada de Meirelles?

Sí. Leonardo y yo, en un hotel aquí, en Curitiba, le entregamos el mismo pendrive a los peruanos que entregamos al MPF [por el Ministerio Público Fiscal brasileño] y al juez Moro. En ese pendrive estaban los registros de operaciones hechas por Leonardo bajo órdenes de Youssef en China y en Hong Kong. Eran millares de documentos, extractos bancarios, códigos SWIF e invoices [facturas]. Entre ellas estaban registrados los SWIFT de Gustavo Arribas.

¿Les entregaron la documentación a los investigdores peruanos en un hotel de Curitiba?

Sí, y algún tiempo después tuvimos una audiencia en el MPF con esas mismas personas. Fue por un acuerdo de cooperación internacional, con la presencia de una fiscal de la República (de Brasil).

¿Es correcto afirmar que la empresa de Meirelles en Hong Kong, RYF Import & Export Limited, sólo fue usada para operaciones de lavado y para canalizar pago de sobornos?

Sí, es verdad.

-¿Meirelles conoció a Arribas y le transfirió esos US$ 600.000 por orden de Youssef?

No. Meirelles no conoció a Arribas. Sólo hizo las transferencias a pedido de Youssef.

 

El descargo del funcionario

 

Consultado por LA NACION, el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, rechazó las declaraciones del abogado del cambista Leonardo Meirelles. “Reitero lo que dijo el juez Rodolfo Canicoba Corral”, sostuvo. “Recibí un solo giro como ya comprobó la UIF y probé en el expediente con la certificación notarial de mi resumen de cuenta (en el Credit Suisse). Como aclaré desde un principio no conozco, no tuve relación comercial ni personal con Meirelles ni con Youssef ni con sus abogados”, planteó.

 

(*) Esta investigación de Hugo Alconada, de La Nación, de Argentina, contó con la colaboración de la red latinoamericana de periodismo investigativo integrada por IDL-Reporteros, La Prensa, de Panamá; Armando Info, de Venezuela; y Sudestada, de Uruguay.

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Publicado el Domingo 02 de abril, 2017 a las 18:39 | RSS 2.0.
Última actualización el Martes 11 de abril, 2017 a las 19:20

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Un comentario

  1. Rafito U dice:

    No se cual sera el final de esta pelicula pero lo voy a expresar una vez mas: el guion, hasta el momento, huele mal.

    Llama la atencion de que solo peces chicos y medianos caigan. Los peces grandes y gordos se mantienen limpios y libres como palomas blancas. El MP ha avanzado muy rapida y eficazmente en el caso de Alejandro Toledo y Enrique Cornejo (dicho sea de paso, valgan las coincidencias, ambos adversarios politicos de Alan Garcia, uno externa y el otro internamente), pero avanza con paso de tortuga lerda con respecto a Alan Garcia. A Alberto Fujimori y Luis Castañeda Lossio ni siquiera los ha empezado a investigar. Politicamente da la aparienica de que la Fiscalia actual no es nada diferente a las Fiscalias comandadas por los nefastos Fiscales de la Nacion Blanca Colan, Jose Pelaez Bardales, Gladys Echaiz y Carlos Ramos Heredia, la verdad. Este guion parece apuntar al lema: mientras el aprofujimontesinismo pase piola, cuando las papas queman (y ahora queman mas que nunca, pues el Niño Costero ha dejado en evidencia lo mal que se construyo pese a los precios exhorbitantes que se pagaron por las obras de construccion que se desplomaron ante el primer reto sin proteger a la poblacion como los puentes levantados en 1610 si lo hicieron), los enemigos del aprofujimontesinismo seran quienes caeran como conejillos de indias y paguen los platos rotos. Con el simple hecho que Alan Garcia recibio a Jorge Barata en Palacio 16 veces y viajo con el 23 veces, la investigacion a Alan Garcia ha debido avanzar tan profunda como eficazmente como la de Toledo. Mas recien esta semana en el curso del año 2017 se le ha incluido a Alan Garcia como investigado en solo un caso. No se diga nada de las multiples y millonarias obras que el gobierno de Alan Garcia le concedio a Odebrecht durante su primer gobierno. Por ahi nada ha pasado. Tampoco nos olvidemos que Odebrecht empezo a operar en el Peru desde 1979 gracias a una gestion aprista, lo cual explicaria al profunda Amistad existente entre Alan Garcia y la familia Odebrecht. Bueno. Por otro lado, Alberto Fujimori lidio con Odebrecht desde 1990 hasta el 2001; no van ahora a salir con que -durante los 11 años de la mayor cleptocracia del toda la historia del Peru- Alberto Fujimori y su familia no recibieron coimas de las empresas brasileñas. Por mas que Fujimori ya este en prision, el debe responder por sus crimenes de corrupcion. Es mas, lo mas importante es que su botin robado sea recuparado por completo lo antes posible. Y todo indica que ese botin es mucho mas grande que los US$20 millonsitos que recibio Toledo. Solo por comparar algo que la justicia llama gravedad delincuencial y principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que la gravedad y la reincidencia separan a los delincuentes de los criminales.

    A toda la poblacion nos parece muy bien que todos caigan. Peces chicos y medianos de todas las especies politicas, todos los colores partidarios y todos los sabores ideologicos. Pero esta vez queremos que los peces grandes y gordos caigan tambien y que estas vez devuelvan hasta el ultimo centavo de su riqueza ilicita, asi esta este en el extranjero, tercerizada bajo el nombre de quien sabe que testaferros. Y eso apunta directa y principalmente a Alan Garcia y sus chacales, asi como a Alberto Fujimori y toda su familia, por supuesto incluyendo su tercera generacion.

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